Крыптабіржу Bittrex аштрафавалі на 24 мільёны долараў за парушэнне санкцый

Міністэрства фінансаў ЗША абвясціла ў аўторак, што аштрафавала Bittrex на 24 мільёны долараў, што з'яўляецца самым вялікім штрафам, накладзеным на крыптабізнес за парушэнне санкцый.

У адпаведнасці з паведамляць у New York Times у аўторак Міністэрства фінансаў наклала самы вялікі штраф на крыптабізнэс, наклаўшы на біржу Bittrex штраф у памеры 24.3 мільёна долараў за парушэнне санкцый.

Bittrex абвінавацілі ў парушэнні шматлікіх санкцый, якія забаранялі амерыканскім кампаніям весці бізнес з фізічнымі асобамі, якія знаходзяцца ў Іране, Судане, Сірыі, на Кубе і ў рэгіёне Крым ва Украіне.

Андрэа Гакі, дырэктар Упраўлення па кантролі за замежнымі актывамі Міністэрства фінансаў, сказаў у заяве на гэтую тэму, што крыптафірмы:

«можа стаць сродкам для незаконных суб'ектаў, якія пагражаюць нацыянальнай бяспецы ЗША»,

Ён дадаў:

«Віртуальныя валютныя біржы, якія працуюць па ўсім свеце, павінны разумець, хто — і дзе — іх кліенты».

Са свайго боку Bittrex сцвярджаў, што заўсёды дзейнічаў добрасумленна. У заяве біржы гаворыцца:

«З самага пачатку Bittrex імкнецца старанна і добрасумленна выконваць усе дзяржаўныя патрабаванні»,

І працягваў, што гэта было:

«Рада, што цалкам вырашыла гэтую праблему»

Выканаўца абавязкаў дырэктара FinCEN Хімамаулі Дас цытуе an артыкул на CNBC, заявіўшы, што Bittrex "залішне падвергнуў фінансавую сістэму ЗША пагрозам». Ён сказау:

«Збоі Bittrex стварылі ўздзеянне контрагентаў з высокай рызыкай, уключаючы санкцыянаваныя юрысдыкцыі, рынкі даркнета і зламыснікаў праграм-вымагальнікаў. FinCEN ясна даў зразумець, што пастаўшчыкі паслуг віртуальных актываў павінны ўкараняць надзейныя праграмы захавання адпаведнасці з рызыкамі і адпавядаць патрабаванням да справаздачнасці BSA, і без ваганняў будуць дзейнічаць пры выяўленні наўмысных парушэнняў BSA»,

Адмова: Гэты артыкул прадастаўлены толькі ў інфармацыйных мэтах. Ён не прапануецца і не прызначаны для выкарыстання ў якасці юрыдычнай, падатковай, інвестыцыйнай, фінансавай ці іншай кансультацыі.