Федэральныя чыноўнікі абвясцілі ў сераду, што грамадзянін Расіі, які кіраваў крыптабіржай, якая стала прытулкам для даходаў ад незаконнай дзейнасці, быў арыштаваны.
Улады ЗША арыштавалі 40-гадовага жыхара Кітая Анатоль Легкодимов аб сцвярджэннях, што яго зарэгістраваная ў Ганконгу крыптагандлёвая платформа Bitzlato апрацоўвала сотні мільёнаў долараў у выглядзе брудных грошай.
У аўторак вечарам агенты Федэральнага бюро расследаванняў затрыманы Легкодимова ў Маямі.
Міністэрства юстыцыі заявіла ў сераду, што Bitzlato быў адключаны ў рамках «міжнароднай аперацыі па прымусовым выкарыстанні крыптавалют».
Ліза Манака, намеснік генеральнага пракурора, назвала арышт «сур'ёзным ударам па крыпта-злачыннай экасістэме».
Брудныя грошы выцякаюць з крыптабіржы Bitzlato
Міністэрства юстыцыі сцвярджала, што Біцлато, альбо непасрэдна, альбо праз каналы трэціх асоб, абмянялі больш чым 700 мільёнаў долараў у крыптавалютах з карыстальнікамі Hydra Market, маркетплейса даркнэта для наркотыкаў, падробленых ідэнтыфікатараў і іншых незаконных тавараў.
Міністэрства юстыцыі і нямецкія праваахоўныя органы прынялі меры супраць Hydra Market, што прывяло да яго закрыцця ў красавіку мінулага года.
Фота: The Moscow Times
Па словах пракурора ЗША Брэона Піса:
«Установы, якія гандлююць крыптавалютай, не вышэй за закон, і іх уладальнікі не па-за межамі нашай дасяжнасці».
Асобы, якія ўдзельнічалі ў аперацыі, па словах Манака, удзельнічалі ў «скаардынаванай кампаніі падрыву», якая ўключала дзейнасць праваахоўных органаў у шэрагу еўрапейскіх краін і канфіскацыю кампутарных сетак Bitzlato.
Сетка па барацьбе з фінансавымі злачынствамі (FinCEN) Міністэрства фінансаў ЗША выпусціла распараджэнне, у якім Бітцлато названа «галоўным адмыванне грошай канцэрн» у дачыненні да расейскага незаконнага фінансавання.
Bitzlato і яго амерыканскія кліенты
Легкодимов таксама абвінавачваецца ў выкананні транзакцый Bitzlato з Маямі ў перыяд з 2022 па гэты год, а таксама ў атрыманні паведамленняў аб «значным трафіку» на яго вэб-сайт з IP-адрасоў, размешчаных у Злучаных Штатах. Па дадзеных Міністэрства юстыцыі, гэта ўключае больш за 250 мільёнаў наведвальнікаў у ліпені 2022 года.
Reuters паведаміла, што вэб-сайт Bitzlato быў заменены ў сераду апавяшчэннем аб тым, што служба была адключана французскімі ўладамі.
Bitzlato была малавядомай крыптакампаніяй да дзеянняў у сераду і апрацавала каля 4.5 мільярда долараў транзакцый з біткойнамі з 2018 года, паводле рэгулятараў.
Тым часам уладальнікі Bitzlato праз Telegram паведамілі, што абмен быў узламаны.
Яны паведамілі кліентам, што зняцце грошай прыпынена на нявызначаны тэрмін, і папрасілі адмовіцца ад адпраўкі манет на сайт, пакуль праблема не будзе выпраўлена.
Агульная рынкавая капіталізацыя крыпта на дзённым графіку складае 924 мільёны долараў | Дыяграма: TradingView.com
У сераду Лёгкадымаў знаходзіўся ў СІЗА, і невядома, ці быў у яго адвакат, які мог бы выступіць ад яго імя.
Па дадзеных міністэрства юстыцыі, калі яго прызнаюць вінаватым у вядзенні незаконнага бізнесу па перадачы грошай, яму пагражае да пяці гадоў пазбаўлення волі.
Chainalysis, стартап, які займаецца аналітыкай блокчейнаў, на мінулым тыдні паказаў, што незаконныя пераводы крыпта дасягнулі гістарычнага максімуму ў 20 мільярдаў долараў у 2022 годзе, галоўным чынам у выніку ўсплёску колькасці крыптаадрасоў, якія знаходзяцца пад санкцыямі.
Рэкамендаваны малюнак Ronstik/Alamy
Крыніца: https://bitcoinist.com/crypto-bitzlato-founder-collared/