Праваахоўныя органы Індыі сур'ёзна разглядаюць крыптабіржы, якія не прытрымліваюцца правілаў.
На адну з найбуйнейшых крыптабіржаў у Індыі ўварваліся агенты Упраўлення прымусовага выканання краіны. Рэйд быў звязаны з расследаваннем адмывання грошай для маніторынгу 365 праграм імгненнага крэдытавання.
Згодна з афіцыйным паведамленнем, пяць офісаў, звязаных з CoinSwitch Kuber, прайшлі гвалтоўны ператрус у сувязі з расследаваннем.
У справаздачы таксама згадваюцца магчымыя шматлікія парушэнні FEMA або Закона аб кіраванні замежнай валютай. Гэты закон рэгулюе ўсе ўваходныя і выходныя транзакцыі з Індыі.
Падазраецца, што нядаўні рэйд быў часткай расследаванняў Упраўлення ў дачыненні да некалькіх іншых кампаній. WazirX, таксама вядомая крыптабіржа ў Індыі, таксама падвергнулася рэйду ў пачатку гэтага месяца.
Рэйд на лепшую індыйскую крыптабіржу
Агенцтва ўварвалася ў пяць месцаў, звязаных з WazirX, і пасля замарозіла ўсе іх актывы. Усе $ 8.13 мільёнаў калі быць дакладным. Дырэкцыя абвінаваціла WazirX у адмыванні грошай, а доказам былі іх сувязі з анамальнымі праграмамі імгненнага крэдытавання.
Упраўленне праваахоўных органаў расследавала транзакцыі P2P паміж уліковымі запісамі і іншыя дэталі Coinswitch Kuber.
Расследаванне прывяло да ключавых дакументаў, якія тычацца завышанай ліквіднасці і вельмі спакойных пратаколаў "ведай свайго кліента" (KYC) у CoinSwitch Kuber. Згодна са справаздачай Economic Times, расследаванне паказала, што іх пратаколы KYC з'яўляюцца «фальшывымі або сумніўнымі ў 80% выпадкаў».
Гэтыя рэйды з'яўляюцца часткай працягваецца расследавання дзесяці крыптабіржаў, звязаных з абвінавачваннямі ў адмыванні грошай. Аднак біржы таксама сцвярджаюць, што яны прытрымліваюцца дзеючых законаў KYC, нягледзячы на тое, што не ствараюць STR або справаздачы аб падазроных транзакцыях.
Выява: Coincu News
Індыйскія ліхвяры і крэдытныя праграмы
Зацікаўленасць агенцтва ў гэтых праграмах імгненнай пазыкі зыходзіла з палітыкі 365 праграм імгненнай пазыкі, якія расследуюцца. Яны часта бяруць вельмі высокія працэнтныя стаўкі, а таксама часта робяць гэта праз так званыя «тэлетэлефаністы».
Маючы гэта на ўвазе, агенцтва таксама падзялілася сваім меркаваным спосабам працы. Як толькі крэдытная праграма заўважае, што яны знаходзяцца пад радарам, яны выкарыстоўваюць біржы, каб вывесці грошы з краіны.
Яны перамяшчаюць яго, купляючы крыпту праз гэтыя біржы і пераводзячы крыпту на іншы рахунак. Большасць з гэтых меркаваных рахункаў адмывання часта знаходзяцца ў Кітаі.
Будучыня крыптаграфіі здаецца вельмі туманнай у Індыі, паколькі ED працягвае расследаванне 10 самых папулярных біржаў у рэгіёне.
Са станоўчага боку, нават калі адбыліся гэтыя рэйды, крыпта па-ранейшаму мае вялікую базу карыстальнікаў у Індыі.
Індыйская правінцыя Тэлангана запусціла індыйскі блокчейн-форум. Гэты форум накіраваны на тое, каб зрабіць Індыю цэнтрам развіцця Web 3.0 у свеце.
Сумарная рынкавая капіталізацыя BTC складае 410 мільярдаў долараў на дзённым графіку | Крыніца: TradingView.com
Рэкамендаваны малюнак з Janam TV, графік з TradingView.com
Крыніца: https://bitcoinist.com/crypto-exchange-coinswitch-kuber-raided/