Заснавальнік крыптабіржы прызнаў сябе вінаватым у абвінавачанні ў неліцэнзійнай перадачы грошай на суму 700,000,000 XNUMX XNUMX долараў: Міністэрства юстыцыі

Былы генеральны дырэктар крыптабіржы Анатоль Легкодимов прызнаў сябе вінаватым па федэральных абвінавачваннях у незаконнай транспарціроўцы і перадачы незаконных сродкаў на сотні мільёнаў долараў.

Міністэрства юстыцыі ЗША (DOJ) заявіла, што Легкодимов, заснавальнік крыптабіржы Bitzlato, прызнаўся ў кіраванні неліцэнзійным бізнесам па перакладзе грошай у федэральным судзе Брукліна на гэтым тыдні.

Міністэрства юстыцыі кажа што Bitzlato стаў прытулкам для злачынных даходаў і сродкаў, таму што фірма не ўкараніла належных працэдур "ведай свайго кліента" (KYC).

Біржа таксама нібыта садзейнічала транзакцыям крыпта-актываў на суму больш за 700 мільёнаў долараў з карыстальнікамі наркабазару Hydra Market, які быў зачынены ў красавіку 2022 года. 

«Найбуйнейшым контрагентам Bitzlato па аперацыях з крыптавалютамі быў Hydra Market, інтэрнэт-пляцоўка для наркотыкаў, скрадзенай фінансавай інфармацыі, падробленых дакументаў, якія сведчаць асобу, і паслуг па адмыванню грошай, якая была найбуйнейшым і самым працяглым рынкам даркнэта ў свеце».  

Лёгкадымаў быў арыштаваны ў студзені, калі ўлады ЗША абвінавацілі Бітцлато ў адмыванні грошай.

Кажа Пракурор ЗША па Усходняй акрузе Нью-Ёрка Брэон Піс,

«Сённяшняе прызнанне віны Лёгкадымавым пацвярджае, што ён добра ведаў, што Bitzlato, яго криптовалютная біржа, выкарыстоўвалася як адкрыты турнікет злачынцамі, якія жадалі скарыстацца яго слабым кантролем над незаконнымі грашовымі аперацыямі. 

Абвінавачаны, магчыма, думаў, што працуе з бяспечнай гавані за мяжой для свайго аператыўнага цэнтра «Без пытанняў», але гэты судовы пераслед і асуджэнне дэманструюць адваротнае».

У рамках пагаднення аб прызнанні віны Легкодимов пагадзіўся ліквідаваць Bitzlato і адмовіцца ад прэтэнзій адносна арыштаваных актываў платформы на суму каля 23 мільёнаў долараў.

Не прапусціце ніводнага моманту – падпішыцеся, каб атрымліваць абвесткі па электроннай пошце непасрэдна на вашу паштовую скрыню

Праверце дзеянне цэны

Выконвайце за намі Twitter, Facebook і Telegram

Праглядвайце мікс Daily Hodl

Праверце апошнія навіны

 

Адмова ад адказнасці: Меркаванні, выказаныя ў The Daily Hodl, не з'яўляюцца інвестыцыйнымі рэкамендацыямі. Інвестары павінны зрабіць належную ўважлівасць перад тым, як рабіць якія-небудзь высокія рызыкі інвестыцый у біткойн, криптовалюту або лічбавыя актывы. Звярніце ўвагу, што вашы пераклады і таргі на свой страх і рызыку, і любыя страты, якія вы панясеце, нясе ваша адказнасць. Daily Hodl не рэкамендуе купляць альбо прадаваць якія-небудзь криптовалюты або лічбавыя актывы, а таксама Daily Hodl не з'яўляецца інвестыцыйным кансультантам. Звярніце ўвагу, што Daily Hodl ўдзельнічае ў партнёрскім маркетынгу.

Вартая выява: Shutterstock/agsandrew/WindAwake