Крыптабіржа Kraken разлічваецца з Міністэрствам фінансаў за парушэнне санкцый

Крыптабіржа Kraken пагадзілася з Упраўленнем па кантролі за замежнымі актывамі Міністэрства фінансаў ЗША (OFAC) з-за відавочных парушэнняў санкцый супраць Ірана. Біржа крыптавалют пагадзілася пералічыць 362,159 100,000 долараў для ўрэгулявання сваёй патэнцыйнай грамадзянскай адказнасці і ўкласці дадатковыя XNUMX XNUMX долараў у пэўны кантроль за выкананнем санкцый.

Kraken разлічваецца з OFAC

Упраўленне па кантролі за замежнымі актывамі Міністэрства фінансаў ЗША (OFAC) абвясціла ў панядзелак аб урэгуляванні з Payward Inc. (d/b/a Kraken), крыптабіржай, уключанай у Дэлавэр. У аб'яве гаворыцца:

Kraken пагадзіўся пералічыць 362,158.70 100,000 долараў ЗША для ўрэгулявання сваёй патэнцыйнай грамадзянскай адказнасці за відавочныя парушэнні санкцый супраць Ірана… У рамках урэгулявання з OFAC Kraken таксама пагадзіўся ўкласці дадатковыя XNUMX XNUMX долараў ЗША ў кантроль за выкананнем пэўных санкцый.

Па дадзеных Міністэрства фінансаў, прыблізна з 14 кастрычніка 2015 г. па 29 чэрвеня 2019 г. «Kraken апрацаваў 826 транзакцый на агульную суму каля $1,680,577.10 XNUMX XNUMX ад імя асоб, якія, як уяўляецца, знаходзіліся ў Іране на момант транзакцый».

Дэпартамент казначэйства падрабязней:

На момант відавочных парушэнняў Kraken не выкарыстоўваў блакіроўку IP-адрасоў для транзакцыйнай дзейнасці на сваёй платформе.

Кампанія Kraken добраахвотна самастойна раскрыла відавочныя парушэнні і супрацоўнічала з расследаваннем OFAC, адзначыла Міністэрства фінансаў, дадаўшы, што крыптагандлёвая платформа таксама «прыняла значныя меры па выпраўленні становішча ў адказ на відавочныя парушэнні». У аб'яве дадаецца:

Пасля выяўлення гэтай праблемы Kraken укараніў аўтаматызаваную блакіроўку для IP-адрасоў, звязаных з санкцыянаванымі юрысдыкцыямі. Kraken таксама ўкараніў некалькі інструментаў аналітыкі блокчейна, каб дапамагчы ў маніторынгу санкцый.

З цягам часу Упраўленне па кантролі за замежнымі актывамі наклала санкцыі на некалькі платформаў для гандлю криптовалютой. Напрыклад, крыптабіржа Bittrex у кастрычніку быў абвінавачаны ў парушэнні санкцый.

Што вы думаеце пра разлік Kraken з OFAC Міністэрства фінансаў за парушэнне санкцый? Дайце нам ведаць у раздзеле каментарыяў ніжэй.

Кевін Хелмс

Студэнт аўстрыйскай эканомікі Кевін знайшоў біткойн у 2011 годзе і з тых часоў з'яўляецца евангелістам. Яго інтарэсы ляжаць у бяспецы Bitcoin, сістэмах з адкрытым зыходным кодам, сеткавых эфектах і скрыжаванні эканомікі і крыптаграфіі.