Крыптабіржа Kraken разлічваецца з Міністэрствам фінансаў ЗША з-за відавочных парушэнняў санкцый супраць Ірана.
Гэта амерыканская крыптабіржа Kraken згаджаючыся заплаціць штраф у памеры 362,159 XNUMX долараў для ўрэгулявання праблемы з Упраўленнем па кантролі за замежнымі актывамі (OFAC) Міністэрства фінансаў, паведамляе федэральнае агенцтва.
Кампанія таксама выдаткуе 100,000 XNUMX долараў на ўзмацненне кантролю за адпаведнасцю з дапамогай навучання і тэхнічных мер для паляпшэння праверкі санкцый.
«З-за няздольнасці Kraken своечасова ўкараніць адпаведныя інструменты геалакацыі, уключаючы аўтаматызаваную сістэму блакіроўкі адрасоў інтэрнэт-пратаколу (IP), Kraken экспартаваў паслугі карыстальнікам, якія, здавалася, знаходзіліся ў Іране, калі яны ўдзельнічалі ў транзакцыях з віртуальнай валютай на платформе Kraken».
Усяго з кастрычніка 826 года па чэрвень 2015 года было здзейснена 2019 транзакцый на агульную суму каля 1.7 мільёна долараў тымі, хто падазраецца ў знаходжанні ў той час у Іране, паведамляе Міністэрства фінансаў.
«Сума ўрэгулявання адлюстроўвае рашучасць OFAC аб тым, што відавочныя парушэнні Kraken не былі абуральнымі і былі добраахвотна самараскрытымі».
Згодна з прэс-рэлізам, з тых часоў Kraken укараніў аўтаматызаваную блакіроўку для IP-адрасоў, звязаных з санкцыянаванымі юрысдыкцыямі, і інструменты аналітыкі блокчейна, каб дапамагчы ў маніторынгу санкцый. Kraken таксама наняў спецыяльнага кіраўніка аддзела санкцый для кіравання праграмай адпаведнасці, а таксама дадаў блакіроўку геалакацыі, каб прадухіліць доступ кліентаў у забароненых месцах да сваіх уліковых запісаў.
Кампанія Kraken, заснаваная ў 2011 годзе, адкрылася для публічных таргоў у 2013 годзе і працуе як цэнтралізаваная глабальная біржа валют.
Не прапусціце рытм - падпісвацца каб атрымліваць крыптавыя паведамленні па электроннай пошце непасрэдна на вашу паштовую скрыню
праверыць Price Action
Выконвайце за намі Twitter, Facebook і Тэлеграма
Займацца серфінгам Daily Hodl Mix
Адмова ад адказнасці: Меркаванні, выказаныя ў The Daily Hodl, не з'яўляюцца інвестыцыйнымі рэкамендацыямі. Інвестары павінны зрабіць належную ўважлівасць перад тым, як рабіць якія-небудзь высокія рызыкі інвестыцый у біткойн, криптовалюту або лічбавыя актывы. Звярніце ўвагу, што вашы пераклады і таргі на свой страх і рызыку, і любыя страты, якія вы панясеце, нясе ваша адказнасць. Daily Hodl не рэкамендуе купляць альбо прадаваць якія-небудзь криптовалюты або лічбавыя актывы, а таксама Daily Hodl не з'яўляецца інвестыцыйным кансультантам. Звярніце ўвагу, што Daily Hodl ўдзельнічае ў партнёрскім маркетынгу.
Рэкамендаваны малюнак: Shutterstock/Yueh Chiang
Крыніца: https://dailyhodl.com/2022/11/30/crypto-exchange-kraken-settles-with-us-treasury-over-violation-of-iran-sanctions/