Індыйская криптовалютная біржа WazirX у панядзелак паведаміла, што Індыйскае ўпраўленне па праваахоўных органах (ED) размарозіла яе банкаўскія рахункі пасля таго, як праверкі біржы «актыўнае супрацоўніцтва» і «актыўная барацьба з адмываннем грошай» прывялі да блакіроўкі падазроных акаўнтаў.
У мінулым месяцы ED Індыі замарозіла рахункі криптовалютной біржы WazirX у рамках расследавання аб адмыванні грошай. У панядзелак біржа абвясціла, што агенцтва размарозіла рахункі пасля супрацоўніцтва з біржай, што, несумненна, стала апошняй пазітыўнай навіной аб крыпта з Індыі за доўгі час. Гэты крок дазволіць WazirX працягваць свае банкаўскія аперацыі. У паведамленні ў блогу WazirX, апублікаваным у панядзелак, гаворыцца, што некаторыя з 16 фінтэх-кампаній і заявак на імгненную пазыку, якія расследуюцца ED, выкарыстоўвалі яго платформу. Далей біржа паведаміла, што пасля ўнутранага расследавання яна пазначыла ўліковыя запісы, якія ED жадаў праверыць, і заблакіравала іх яшчэ ў 2020 і 2021 гадах. ED абвінаваціў WazirX у невыкананні запытаў расследавання дэталяў транзакцый і дакументаў меркаванага адмываюць і іх асобы. Паведамленне ў блогу абвяшчае:
Акрамя таго, кампанія растлумачыла, што не звязана ні з адной з меркаваных абвінавачаных у праграмах FinTech і Instant loan, якія, здаецца, з'яўляюцца прадметам расследавання ED, і праводзіць праверкі KYC/AML, нягледзячы на тое, што не мае юрыдычных абавязацельстваў рабіць гэта. WazirX падобны да любога іншага пасярэдніка, чыя платформа магла быць выкарыстана не па прызначэнні.
WazirX даў зразумець, што прытрымліваецца палітыкі нецярпімасці да незаконнай дзейнасці на сваёй платформе, і просіць карыстальнікаў выкарыстоўваць яе ў законных мэтах. Кампанія заявіла: «У WazirX карыстальнікі абавязуюцца працаваць у адпаведнасці з усімі дзеючымі законамі».
Адмова: Гэты артыкул прадастаўлены толькі ў інфармацыйных мэтах. Ён не прапануецца і не прызначаны для выкарыстання ў якасці юрыдычнай, падатковай, інвестыцыйнай, фінансавай ці іншай кансультацыі.
Крыніца: https://cryptodaily.co.uk/2022/09/crypto-exchange-wazirx-says-ed-has-unfrozen-its-bank-account