Крыптабіржа WazirX бачыць размарозку актываў на фоне расследавання індыйскага рэгулятара

Дырэкцыя прымусовага выканання Індыі (ED) размарозіла рахункі крыптабіржы WazirX, у адпаведнасці да абнаўлення біржы. 

Банкаўскія рахункі біржы былі размарожаныя пасля «актыўнага супрацоўніцтва» з ED праз актыўныя праверкі па барацьбе з адмываннем грошай (AML), якія заблакавалі «падазроныя рахункі», гаворыцца ў сённяшнім паведамленні.

Біржа, адна з найбуйнейшых у Індыі з a Аб'ём таргоў за 2.9 гадзіны складае 24 мільёна долараў, меў Замарожаныя актывы на 8.14 мільёна долараў больш за месяц. 

Фінансавыя наглядчыкі абвінавачваны абмен садзейнічання адмыванню грошай "шляхам пакупкі і перадачы віртуальных крыпта-актываў». Рэліз ED таксама заявіў, што 16 фінтэх-кампаній выкарыстоўвалі WazirX для накіравання крыпта-актываў на «невядомыя замежныя кашалькі».

Фінансавы рэгулятар падчас расследавання біржы выявіў, што з 16 падазраваных кампаній, якія нібыта адмывалі грошы праз WazirX, большасць уліковых запісаў ужо былі заблакіраваны ў перыяд з 2020 па 2021 год. 

Сённяшнія навіны з'явіліся на фоне «бягучага расследавання адмывання грошай у дачыненні да незаконных прыкладанняў для ставак у Інтэрнэце», - заявіў рэгулятар яшчэ ў чэрвені. У той час рэд выпушчаны WazirX з паведамленнем пра паказальную прычыну ў рамках расследавання. 

ED заявіў, што «кліенты WazirX могуць перадаваць «каштоўныя» крыптавалюты любой асобе, незалежна ад яе месцазнаходжання і нацыянальнасці без якой-небудзь належнай дакументацыі», што выклікала расследаванне і далейшае замарожванне актываў.

WazirX яшчэ не адказаў расшыфроўвацьпросьба аб каментарыі падчас прэсы.

Рэгулятар распраўляецца з WazirX, CoinSwitch

Індыйскі назіральны орган актыўна расследуе адмыванне грошай і іншую махлярскую крыптадзейнасць.

CoinSwitch, яшчэ адна індыйская крыптабіржа, якую падтрымліваюць такія, як Coinbase і a16z, была абвінавачваны у парушэнні законаў аб форексе, і ў жніўні былі расследаваны пяць яго месцаў. 

Генеральны дырэктар біржы заявіў, што запыт на біржуЁн быў «не пра адмыванне грошай», а пра штодзённыя аперацыі «Ведай свайго кліента» (KYC) і працэдуры прыцягнення новых карыстальнікаў. На момант друку ніякіх абнаўленняў зроблена не было.