Дзяржаўныя інтэлектуальныя агенцтвы шукаюць новы закон, каб пералічыць крыптабіржы ў адпаведнасці з існуючай сістэмай рэгулявання крыпта. Новы закон абавязвае біржы актыўна паведамляць падрабязнасці аб падазроных транзакцыях праваахоўным органам. Мэта складаецца ў тым, каб скараціць выкарыстанне крыптаграфіі для правядзення махлярскіх і злачынных аперацый.
Сітуацыя абмяркоўвалася на канферэнцыі Стратэгіі нацыянальнай бяспекі з удзелам міністра ўнутраных спраў Аміта Шаха.
Высокапастаўлены ўрадавы чыноўнік заявіў, што расследаванне паказала, што кітайскія падстаўныя кампаніі, якія працуюць з лічбавымі крэдытнымі праграмамі ў Індыі, выкарыстоўвалі крыптабіржы для вываду сродкаў з Індыі. Чыноўнік дадаў, што няма звестак аб уласнасці криптовалютных біржаў у Індыі. Існуючае заканадаўства дазваляе ўладам разглядаць біржы толькі пасля завядзення крымінальнай справы.
Агенцтвы Intel імкнуцца да большай улады
Чыноўнік заявіў, што паліцыя і праваахоўныя органы маюць права запытваць інфармацыю ў адпаведнасці з раздзелам 91 Кодэкса КПК. Але ў некаторых выпадках біржы не могуць атрымаць важныя дэталі ў тых выпадках, калі няма першай інфармацыйнай справаздачы (FIR).
Ваш капітал знаходзіцца ў небяспецы.
Выведвальнае агенцтва таксама распавяла аб праблемах, якія ствараюць крыптабіржы для належнага выканання правілаў бяспекі. Большасць з іх не маюць фізічнага офіса, а захоўванне дадзеных у асноўным заснавана на воблаку
У выніку гэтых праблем агенцтва хоча атрымаць паўнамоцтвы, падобныя да Закона аб прадухіленні адмывання грошай (PMLA). Гэта дазволіць уладам атрымліваць больш інфармацыі з біржаў.
Чыноўнік адзначыў, што цяперашняя сітуацыя вельмі ўскладняе эфектыўную працу агенцтва. Гэта адбываецца таму, што ніякае правіла не абавязвае біржы паведамляць аб шкоднасных транзакцыях.
Нядаўна Дырэкцыя прымусовага выканання замарозіла актывы біржы WazirX на суму 65 крор і актывы Flipvolt на суму 370 крор.
У мінулым месяцы міністр фінансаў Нірмала Сітхараман заявіла, што Рэзервовы банк Індыі (RBI) плануе забараніць крыптавалюты. Агенцтва заявіла, што фіскальнае і грашова-крэдытнае здароўе краіны апынецца пад пагрозай, калі яна працягне дазваляць крыпта-аперацыі.
Чытайце таксама:
Крыніца: https://insidebitcoins.com/news/crypto-exchanges-in-india-to-start-reporting-suspicious-transactions