The Wall Street Journal паведамляе, што многія інвестары таксама атрымліваюць выгаду ад унутранай інфармацыі аб тым, калі некаторыя біржы могуць страціць свае актывы. Паведамляецца, што некалькі буйных біржаў, такіх як FTX, Coinbase і Binance, задзейнічалі гэтую практыку.
Binance прымала ўдзел у інсайдэрскай гандлі
Згодна з адкрытымі дадзенымі, некалькі ананімных інвестараў атрымалі прыбытак ад інфармацыі, якую яны даведаліся аб запуску крыптавалют на розных біржах. Гэта дае перавагу гэтым інвестарам, паколькі такая аб'ява на буйных біржах выклікае рост цаны крыпты.
У жніўні крыптавалюце ўдалося набыць Gnosis на суму больш за 360,000 XNUMX долараў, якая з'яўляецца часткай праекта па стварэнні рынку прагназавання на аснове блокчейна. На сёмы дзень Binance, найбуйнейшая ў свеце криптовалютная біржа па паказчыках аб'ёму, абвясціла аб размяшчэнні токена ў спісе.
Акрамя павышэння легітымнасці токена, лістынгі могуць таксама павысіць яго гандлёвую цану. Такім чынам, пасля таго, як Binance абвясціла аб размяшчэнні Gnosis на біржы, цана крыптавалюты адразу вырасла. За гадзіну ён павялічыўся з 300 да больш чым 400 долараў, павялічыўшыся больш чым у сем разоў у параўнанні з сярэднім паказчыкам за 7 дзён.
Неўзабаве пасля аб'явы Binance кашалёк пачаў прадаваць сваю долю ў крыптавалюце. Згодна з аналізам, праведзеным праграмнай кампаніяй Argus Inc., карыстальнік атрымаў прыбытак каля 140,000 40 долараў пасля продажу ўсіх токенаў за 500,000 XNUMX долараў.
Гэты ж кашалёк дэманстраваў падобныя заканамернасці ў куплі і продажы токенаў пасля іх лістынга, атрымліваючы хуткія значныя прыбыткі. Характэрна, што ён зрабіў гэта з трыма іншымі токенамі.
Coinbase і FTX прынялі ўдзел?
Аналіз быў сканцэнтраваны на кашальках, якія дэманстравалі некалькі мадэляў пакупкі і продажу крыптавалют да і пасля аб'явы аб лістынгу. Ён працягваўся з лютага 2021 г. па красавік 2019 г. Згодна са справаздачай, 46 кашалькоў набылі крыптавалюты на суму 17.3 мільёна долараў, перш чым патрапіць у спіс на гэтых біржах. Асобы ўладальнікаў невядомыя.
Нягледзячы на тое, што продаж крыптавалют прынёс вялікую суму дзяржаўных грошай, больш за 1.7 мільёна долараў, сапраўдны прыбытак, верагодна, будзе вышэй. Многія кашалькі перамяшчаюць частку сваіх актываў на біржы, што часта сустракаецца ў гэтых транзакцыях, замест таго, каб прадаваць іх непасрэдна.
Варта адзначыць, што гэта не першы выпадак, калі Coinbase абвінавачваюць у інсайдэрскай гандлі. У мінулым месяцы карыстальнік адзначыў, у Twitter, што ён знайшоў адрас ETH, на якім былі куплены токены на сотні тысяч долараў да таго, як ён быў пералічаны на Coinbase, і пазней прадаў іх, калі біржа зрабіла спіс. Біржа абвясціла, што пачне публікаваць спіс патэнцыйных крыптавалют для свайго лістынга для павышэння празрыстасці.
CZ развенчвае артыкул WSJ
Чанпэн Чжао, генеральны дырэктар Binance, абверг паведамленне Wall Street Journal, у якім сцвярджалася, што некаторыя супрацоўнікі кампаніі ўдзельнічалі ў інсайдэрскай гандлі падчас продажу токенаў Gnosis у жніўні 2021 года.
У адказ на абвінавачванні Чанпэн Чжао заявіў, that the company has a zero-tolerance policy regarding insider trading. He also noted that anyone who suspects that they might be involved in illegal activities could report them to the company’s whistleblower email ([электронная пошта абаронена]).
Ён адзначыў, што кампанія не публікуе планы лістынга сваіх прадуктаў нават сваім камандам, каб пазбегнуць патэнцыйнай інсайдэрскай гандлю. Пры гэтым ён дадаў, што адмовіцца ад такой практыкі не ўдасца.
Coinbase і FTX таксама аспрэчваюць прэтэнзіі
У адказ на абвінавачанні ў тым, што супрацоўнікі Coinbase гандлявалі канфідэнцыйнай інфармацыяй, кампанія і FTX заявілі, што ў іх дзейнічаюць строгія палітыкі. Азнаёміўшыся са справаздачай Argus, яны адзначылі, што іх гандлёвая дзейнасць не парушала іх палітыкі.
У адказ на абвінавачванні кіраўнікі кампаніі апублікавалі блогі, прысвечаныя праблеме лідарства. У адным з блогаў кіраўнік кампаніі Браян Армстранг адзначыў, што заўсёды існуе верагоднасць таго, што супрацоўнік можа здаць інфармацыю старонняму боку.
Гэта праблема рэгулявання?
У мінулым былі абвінавачанні ў інсайдэрскай гандлі на розных біржах крыптавалют. У 2019 годзе, напрыклад, сцвярджалася, што супрацоўнікі Coinbase купілі Bitcoin Cash да лістынга кампаніі.
У 2021 годзе фінансавы рэгулятар ЗША CFTC таксама расследаваў крыптавалютную біржу Binance на прадмет меркаваных парушэнняў палітыкі інсайдэрскай гандлю. У той час ён заявіў, што праводзіць палітыку нулявой цярпімасці да такой дзейнасці.
Раней у гэтым месяцы раптоўны крах стейблкойна TerraUSD, які называлі крыптаверсіяй банкаўскага ўцёкаў, падкрэсліў рызыкі, звязаныя з крыптавалютамі. Характэрна, што многія рознічныя карыстальнікі ўжо страцілі шмат грошай з-за раптоўнага зніжэння коштаў. Акрамя прадухілення несанкцыянаванага доступу да канфідэнцыйнай інфармацыі, біржы таксама павінны палепшыць свае сістэмы, каб прадухіліць уцечкі.
Крыніца: https://crypto.news/crypto-exchanges-insider-trading-binance-coinbase-and-ftx-refute-claims/