Генеральны дырэктар платформы Crypto Forex прызнае сябе вінаватым у махлярстве на 248 мільёнаў долараў

Эдзі Аляксандр, генеральны дырэктар меркаванай крыпта-гандлёвай платформы EminiFX, прызнаў сябе вінаватым у махлярстве з таварамі ў акруговым судзе Нью-Ёрка, пагадзіўшыся вярнуць мільёны інвестарам, якія страцілі сродкі ў выніку яго «махлярства з інвестыцыямі ў криптовалюту».

Міністэрства юстыцыі ЗША (DOJ) Абвешчаны 10 лютага Аляксандр прызнаў сябе вінаватым па адным з пунктаў абвінавачання ў махлярстве з таварамі і выплаціць больш за 248 мільёнаў долараў у якасці канфіскацыі разам з кампенсацыяй, якая яшчэ не ўдакладняецца.

Аляксандр быў арыштаваны і абвінавачаны ў маі за яго ролю ў EminiFX і першапачаткова не прызнаў сябе вінаватым, але змяніліся Яму пагражае максімальнае пакаранне ў выглядзе 10 гадоў пазбаўлення волі.

Па словах пракурора ЗША па Паўднёвай акрузе Нью-Ёрка Даміяна Уільямса, прыблізна з верасня 2021 года па май 2022 года Аляксандр кіраваў платформай для гандлю крыпта і форекс і «запатрабаваў больш за 248 мільёнаў долараў інвестыцый у дзясяткаў тысяч індывідуальных інвестараў».

Уільямс сказаў, што Аляксандр меркаваў, што EminiFX можа даваць «штотыднёвы прыбытак не менш за 5%», але на самой справе генеральны дырэктар не ўклаў «істотную частку» сродкаў і «нават выкарыстаў некаторыя сродкі для асабістых пакупак».

Ён рэкламаваў EminiFX як платформу для пасіўнага прыбытку, якая выкарыстоўвае новую сакрэтную тэхналогію аўтаматызаваць гандаль у крыпта і замежных валютах, якія «гарантуюць» заяўленую прыбытковасць інвестыцый.

Аляксандр адмовіўся паведаміць інвестарам, што гэта за тэхналогія, і паабяцаў падвоіць свае грошы на працягу пяці месяцаў. Інвестарам у схеме была ілжывая інфармацыя аб тым, што яны зарабілі заяўленыя 5% прыбытку.

Па тэме: Крыптабіржы займаюцца інсайдэрскай гандлем пасля нядаўніх прысудаў

Сапраўды, Аляксандр страціў мільёны даляраў аб сродках, якія ён сапраўды ўклаў - якія ён не раскрываў інвестарам.

Ён таксама накіраваў каля 14.7 мільёна долараў на свой асабісты банкаўскі рахунак і выкарыстаў каля 155,000 XNUMX долараў на куплю BMW і іншыя плацяжы на карысць Mercedes Benz.

Некаторыя з інвестараў EminiFX падтрымлівалі Аляксандра, нягледзячы на ​​здзейсненае ім махлярства.

Паводле Bloomberg ад 10 жніўня, некалькі чалавек прыехалі з-за мяжы, каб прысутнічаць на жнівеньскім слуханні аб прызнанні віны. паведамляць. Адзін прыхільнік заявіў, што справа супраць Аляксандра была расісцкай.

Яму таксама пагражае асобны грамадзянскі пазоў Камісія па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі, які судзіцца Аляксандра за «махлярства і незаконнае прысваенне», звязаныя з гандлем крыпта і замежнай валютай.