Крыптаіндустрыя бачыць узмацненне "рэгулявання шляхам прымянення" SEC

Па словах кіраўнікоў галіны і юрыстаў, рэгуляванне шляхам прымусовага выканання будзе працягвацца пры адсутнасці канкрэтных крыпта-прававых рамак, паколькі рэгулятары імкнуцца прыцягнуць увагу да нядаўніх праблем абароны інвестараў у прасторы. 

За апошнія тыдні павялічылася колькасць выпадкаў, звязаных з крыптаграфічнымі сродкамі, і прымусовых дзеянняў. Нядаўна SEC абвінаваціла 11 чалавек у нібыта стварэнні і прасоўванні махлярская крыптапіраміда і схема Понцы пад назвай Forsage, які сабраў больш за 300 мільёнаў долараў ад рознічных інвестараў.

Рэгулятар, а таксама Міністэрства юстыцыі ЗША (DOJ). абвінаваціў былога супрацоўніка Coinbase, разам са сваім братам і яго сябрам, з інсайдэрскай гандлем у мінулым месяцы. SEC сцвярджае ў скарзе, што дзевяць розных крыпта-жэтонаў з'яўляюцца каштоўнымі паперамі.

30 чэрвеня Міністэрства юстыцыі выставіла шасці асобам абвінавачанне ў махлярстве з крыптаграфіяй па справах са стратамі больш чым на 100 мільёнаў долараў. Адна з іх была самай буйной вядомай схемай NFT, прад'яўленай на сённяшні дзень, якая прадугледжвала так званую схему «выцягвання дывана» з удзелам NFT клуба Baller Ape.  

Па словах Ары Рэдборда, кіраўніка ўрадавых спраў у Лабараторыі TRM.  

«Гэта не абавязкова новае махлярства або махлярства; яны з'яўляюцца махлярствам або махлярствам, якія цяпер знаходзяць шлях праз сістэму прымусовага выканання або сістэму крымінальнага правасуддзя», - сказаў ён. «Такое адчуванне, што цяпер шмат што адбываецца, але частка гэтага з'яўляецца кульмінацыяй таго, што пачалося паўгода ці год таму». 

Рэгуляванне шляхам прымусовага выканання на фоне нарматыўнай нявызначанасці

У траўні SEC перайменавала сваю кібергрупу ў аддзеле праваахоўных органаў у падраздзяленне крыпта-актываў і кібер. У той час рэгулятар абвясціў, што дадасць 20 чалавек у каманду, адказную за абарону інвестараў на крыпта-рынках і звязаных з кіберпагрозамі, у выніку чаго колькасць персаналу складзе 50 чалавек.

«SEC ужо ўзмацніла жар, і я чакаю, што жар будзе працягвацца і, магчыма, стане яшчэ больш гарачым, паколькі SEC спрабуе пашырыць сваю ўладу над галіной, якая ўжо завалена нарматыўнай нявызначанасцю», - сказаў Адам Полет, партнёр у практыцы кантролю за захаваннем каштоўных папер і судовых разглядаў Eversheds Sutherland.

Патрык Догерці, былы юрыст SEC і партнёр Foley & Lardner, дадаў: «Справы аб махлярстве простыя. Я чакаю, што SEC прынясе лёгкія выпадкі, каб запісаць лёгкія перамогі».

Міністэрства юстыцыі ў лют прызначаны дырэктарам Нацыянальнай групы па кантролі за крыптавалютай — новае падраздзяленне, арыентаванае на канфіскацыю лічбавых актываў і парушэнне закона на аснове блокчейна.

Рэдборд, які да TRM Labs быў пракурорам ЗША і чыноўнікам як у міністэрстве юстыцыі, так і ў міністэрстве фінансаў ЗША, сказаў, што апошнія падзеі, такія як крах Алгарытмічны стейблкойн Terra UST і токен LUNA падштурхнулі рэгулятары да жадання асвятліць праблемы абароны спажыўцоў і рызыкі стабільнасці ў космасе.

«Цяжка дамагчыся чаго-небудзь праз Кангрэс, таму вы неабавязкова атрымаеце дакладную прававую базу ў бліжэйшы час», — дадаў ён.

«Вы бачыце рэгуляванне шляхам прымусовых мер да лепшага ці горшага, таму што без выразнай прававой базы рэгулятары збіраюцца як бы інтэрпрэтаваць свае ўласныя паўнамоцтвы самі».

Нягледзячы на ​​тое, што інструкцыі па барацьбе з адмываннем грошай даволі зразумелыя, наяўнасць дакладнай нарматыўнай базы мае вырашальнае значэнне ў сферы каштоўных папер, сказаў Рэдборд. 

У адрозненне ад Міністэрства юстыцыі, якое павінна даказаць махлярства, дадаў ён, SEC таксама павінна паказаць, што ўдзельнікі змовы гандлявалі інсайдэрскай інфармацыяй, звязанай з каштоўнымі паперамі.

Сэнсары Сінція Ламіс, штат Вайомінг, і Кірстэн Гілібранд, дамы, у чэрвені ўведзеныя la Закон аб адказных фінансавых інавацыях, які мае раздзел пра «інавацыі ў каштоўных паперах».

"Гэта тое, што будзе прадметам перамоваў, паўтораў і абмеркаванняў некаторы час", - сказаў ён. 

Што далей у справе Форсажа?

Нягледзячы на ​​​​тое, што назіральнікі галіны чакаюць, што SEC актывізуе меры правапрымянення ў крыптапрасторы, яны прызнаюць, што не ўсе выпадкі будуць лёгкімі. 

Forsage, напрыклад, працягваў працаваць, нягледзячы на ​​​​атрыманыя меры спынення і адмовы ад SEC Філіпін у верасні 2020 г. і ст Камісар Мантаны па каштоўных паперах і страхаванню у сакавіку 2021.

,en сайт меркаванай схемы, які працаваў на момант прад'яўлення абвінавачанняў, цяпер, здаецца, зачынены. 

Апошні раз было вядома, што заснавальнікі Forsage жылі ў Расіі, Рэспубліцы Грузія і Інданезіі. Поллет сказаў, што абвінавачаныя могуць аспрэчваць юрысдыкцыю SEC у той ступені, у якой яны ўсплывуць.

SEC можа звярнуцца ў суд з просьбай вынесці часовы забаронны загад або замарозіць актывы ў дачыненні да аператараў меркаванай махлярскай схемы, каб прадухіліць далейшае распыленне сродкаў інвестараў, пакуль працягваецца судовы працэс, дадаў ён. Але не здаецца, што рэгулятар зрабіў гэта, сказаў Поллет, адзначыўшы, што гэта можа быць таму, што адпаведныя актывы знаходзяцца за межамі ЗША.

Прадстаўнік SEC адмовіўся каментаваць далей скарга.

Рэдборд сказаў, што дамагчыся сузаснавальнікаў Forsage Мікаіла Сяргеева і Сяргея Маслакова — апошні, як вядома, жыў у Расіі — у залу суда ў ЗША будзе асабліва складана.

Сяргееў разам з іншым абвінавачаным у справе SEC, Лолай Ферары, перайшлі да новага і гэтак жа падазронага праекта, які атрымаў назву Express Smart Game, у той час як іншы стваральнік Forsage, Уладзімір «Ладо» Ахотнікаў, накіроўваў трафік з YouTube-канала Forsage на свой новы (меркаваная) афёра, Meta Force, адзначаецца ў скарзе.

"Гэта становіцца чымсьці накшталт імя і ганьбы, - сказаў Рэдборд, - калі вы хочаце пераканацца, што гэтыя асобы - і Форсаж у прыватнасці - вядомыя як арганізацыі, з якімі нельга мець справу".

Кожны вечар атрымлівайце на сваю паштовую скрыню галоўныя крыпта-навіны дня і інфармацыю. Падпішыцеся на бясплатную рассылку ад Blockworks цяпер.