Крыпта-крэдытор Hodlnaut знаходзіцца пад следствам за магчымае махлярства

Як паведамляецца, сінгапурскі крыпта-крэдытор Hodlnaut сутыкнуўся з расследаваннем паліцыі Сінгапура ў сувязі з меркаваным махлярствам і падманам.

Паліцыя атрымала некалькі паведамленняў аб тым, што крыпта-крэдытор прыменшыў сваю ўвагу да «канкрэтнага токена».

Расследаванне па некалькіх скаргах

Згодна з некалькімі паведамленнямі, якія распаўсюджваюцца ў мясцовых СМІ, сінгапурскае падраздзяленне па барацьбе з крымінальнымі справамі, Дэпартамент па камерцыйных справах (CAD), распачало расследаванне крыпта-крэдытора Hodlnaut і яго заснавальнікаў. Расследаванне было пачата на падставе шматлікіх скаргаў, атрыманых паліцыяй на платформу ў перыяд са жніўня па лістапад 2022 года. Паліцыя заявіла, што большасць скаргаў была засяроджана на ілжывых заявах і дэзінфармацыі аб уздзеянні кампаніі на «пэўны лічбавы токен».

Акрамя таго, паліцыя рэкамендавала інвестарам, якія пацярпелі ад крызісу, які разгортваецца ў Hodlnaut, падаць онлайн-скаргу і прадставіць любыя правераныя дакументы, звязаныя з гісторыяй іх транзакцый на платформе.

Невядомы маркер

Разгляданы «безназоўны» токен, хутчэй за ўсё, адносіцца да разбуранага токена Terra USTC, раней UST. UST быў алгарытмічным стейблкоіном, прывязаным да даляра ЗША, які хутка страціў прывязку ў маі. Да гэтага часу не было пацверджання ад уладаў, ці сапраўды гэта токен. Экасістэма Terra сутыкнулася з беспрэцэдэнтным крахам, які прывёў да банкруцтва некалькіх крыптакрэдытораў. Сюды ўваходзілі Цэльсій, Вояджэр і Вальд. Крызіс таксама быў прычынай бягучых праблем з ліквіднасцю Hodlnaut.

Ходнаўцкі крызіс

Ходнаўт моцна пацярпеў з-за калапсу Тэры. Першыя прыкметы праблем з'явіліся 8 жніўня, калі крэдытор прыпыніў усе зняцці сродкаў на платформе, спаслаўшыся на праблемы з ліквіднасцю. Платформа заявіла, што прыпыняе зняцце сродкаў, каб працаваць са сваімі юрыдычнымі кансультантамі і распрацаваць найлепшы план рэструктурызацыі і аднаўлення для сваіх карыстальнікаў. 13 жніўня крыптакрэдытор падаў заяву аб часовым судовым кіраванні, каб ён мог атрымаць абарону ад любых судовых прэтэнзій.

У той час крыптакрэдытор сцвярджаў, што не меў уздзеяння на алгарытмічны стейблкойн Terra. Аднак дадзеныя ў ланцужку паказалі адваротнае, мяркуючы, што Ходлнаўт валодаў як мінімум 150 мільёнамі долараў у USTC. Пазней гэта пацвердзіў судовы даклад, у якім адзначалася, што крыптакрэдытор страціў амаль 190 мільёнаў долараў з-за краху Terra.

Схаванне яго экспазіцыі

Пра гэта таксама гаварылася ў справаздачы Кадык выдалілі тысячы дакументаў, звязаных з іх інвестыцыямі, каб схаваць сваё ўздзеянне на Terra. У некаторай ступені гэта было паспяховым, бо крэдытор змог трымаць у сакрэце сваю экспазіцыю USTC на працягу трох месяцаў пасля краху экасістэмы Terra. Аднак канчатковы крызіс ліквіднасці вымусіў кампанію звярнуцца ў суд, які Высокі суд Сінгапура задаволіў.

Справаздача раскрывае падрабязнасці

Высокі суд прызначыў І Мэн Ен Анджэлу і Аарона Ло Чэн Лі з EY Corporate Advisors Pte. у якасці часовых судовых кіраўнікоў кампаніі. Справаздача, апублікаваная судовымі кіраўнікамі ў канцы кастрычніка, раскрыла ступень ўздзеяння Hodlnaut, заявіўшы, што яна страціла 189.7 мільёна долараў у выніку аварыі Terra, і дадаўшы, што кампанія прыменшыла сваю ўздзеянне на Terra.

Новая справаздача падліла яшчэ больш алею ў агонь, сцвярджаючы, што амаль 72% актываў, якія захоўваюцца крэдыторам на цэнтралізаваных біржах, былі аформлены на біржы FTX, якая цяпер збанкрутавала.

Адмова: Гэты артыкул прадастаўлены толькі ў інфармацыйных мэтах. Ён не прапануецца і не прызначаны для выкарыстання ў якасці юрыдычнай, падатковай, інвестыцыйнай, фінансавай ці іншай кансультацыі.