Крыптакрэдытор Nexo бачыў, як у яго офісы ў Балгарыі ўварваліся паліцэйскія, што, як паведамляецца, з'яўляецца часткай расследавання ў дачыненні да криптовалютной фірмы.
Справаздачы паказваюць, што балгарскія ўлады расследуюць Nexo за меркаванае ўхіленне ад выплаты падаткаў і адмыванне грошай.
300 паліцыянтаў штурмуюць офіс Nexo
Па дадзеных Bloomberg, супрацоўнікі паліцыі ў колькасці 300 чалавек разам з пракуратурай і іншымі супрацоўнікамі службы бяспекі правялі рэйд у офісах крыптакрэдытнай кампаніі Nexo у Балгарыі.
Рэйд звязаны з меркаванай незаконнай дзейнасцю лонданскай кампаніі па крэдытаванні крыпта.
Справаздачы паказваюць, што Nexo знаходзіцца ў цэнтры скаардынаванага міжнароднага расследавання падазрэнняў у адмыванні грошай, ухіленні ад выплаты падаткаў, незаконнай банкаўскай дзейнасці, кіберзлачыннасці і абыходзе санкцый супраць Расіі.
На брыфінгу для мясцовай прэсы ў Балгарыі Сійка Мілева, галоўны прэс-сакратар пракуратуры краіны, абвінаваціла кампанію ва ўдзеле ў незаконнай дзейнасці.
«Мы можам удакладніць, што за апошнія пяць гадоў больш за 94 мільярды долараў прайшлі праз платформу ў якасці абароту», — заявіла Мілева, дадаўшы: «Было таксама ўстаноўлена і сабраны доказы таго, што кліентам платформы з'яўляецца асоба, якая афіцыйна абвешчана фінансаваю тэрарыстычныя акты».
Сійка Мілева, галоўны прэс-сакратар пракуратуры.
Сузаснавальнік Nexo Антоні Трэнчаў адказаў на рэйд, паведаміўшы Bloomberg, што ён звязаны з балгарскай арганізацыяй, звязанай з фірмай. Трэнчаў дадаў, што арганізацыя не арыентавана на кліентаў і выконвае толькі аперацыйныя расходныя функцыі.
У снежні крыптакрэдытор раскрыў планы паступовага спынення аперацый у Злучаных Штатах, заявіўшы, што абмеркаванне з рэгулятарамі ЗША не далі ніякіх вынікаў.
Больш праблем для крыптакрэдытораў
Сутычкі Nexo з праваахоўнымі органамі ў Балгарыі - гэта апошняя праблема, якая напаткала ўдзельніка сцэны крыптакрэдытавання. Аднак у той час як іншыя пакутуюць ад праблем з ліквіднасцю, выпадак Nexo выглядае унікальным.
Крыпта-крэдыторы, як Падарожнік і Digital Currency Group ст Genesis Global Capital уваходзіць у расце спіс фірмаў, якія зараз знаходзяцца ў некалькіх ступенях фінансавага стрэсу.
Гэтыя кампаніі пацярпелі ад шматгадовай крыпта-мядзведжай зімы, краху буйных даўжнікоў, такіх як Three Arrows Capital, краху экасістэмы Terra і Банкруцтва FTX.
Як нядаўна паведамляў crypto.news, сузаснавальнік Gemini Кэмеран Уінклвос у адкрытым лісце абвінаваціў Genesis і DCG у падмане Gemini і 340,000 XNUMX карыстальнікаў Earn і заклікаў неадкладнае выдаленне генеральнага дырэктара DCG Бары Сілберта.
Крыніца: https://crypto.news/crypto-lender-nexo-raided-by-law-enforcement-in-bulgaria/