Міністэрства юстыцыі ЗША абвінаваціла старэйшага выканаўчага дырэктара Mining Capital Coin у змове з мэтай афёры з крыптаінвестыцыямі на 62 мільёны долараў.
Згодна са скаргай Міністэрства юстыцыі, Луіс Капучы і неназваныя ўдзельнікі змовы падманулі інвестараў наконт патэнцыялу атрымання прыбытку ад пакетаў для майнинга MCC і ўласнага токена пад назвай Capital Coin, які быў падтрыманы «найбуйнейшай аперацыяй па здабычы крыптавалют».
Скарга, пададзеная ў Камісію па каштоўных паперах і біржам ЗША ў мінулым месяцы, паказала, што Capuci прадаў пакеты для майнинга як мінімум 65,000 2018 інвестарам са студзеня XNUMX года.
Група прапаноўвала штодзённую прыбытковасць у памеры 1% на працягу года, гаворыцца ў прэс-рэлізе SEC.
Рэкамендаванае чытанне | У вышук: Conti Hackers - ЗША бавіць 15 мільёнаў долараў за інфармацыю аб расійскіх кіберзлачынцах
Тая ж старая хлусня
Міністэрства юстыцыі сцвярджае, што замест таго, каб выкарыстоўваць грошы інвестараў для здабычы крыптавалют, як абяцаў Капучы, ён перавёў сродкі ў свае ўласныя кашалькі з криптовалютой.
У скарзе SEC гаварылася, што MCC зарабіў больш за 8 мільёнаў долараў ад продажу пакетаў для майнинга і 3.2 мільёна долараў у якасці платы за ініцыяцыю, якая фінансавала дарагі лад жыцця, які ўключаў раскошныя аўтамабілі, яхты і нерухомасць.
Аб раскошных аўтамабілях і яхтах
MCC валодаў усімі характарыстыкамі піраміды. Каб прыцягнуць інвестараў, 44-гадовы Капучы з Порт-Сэнт-Люсі, штат Фларыда, шукаў філіялаў і прамоўтэраў. Узамен ён паабяцаў прамоўтэрам экстравагантныя падарункі, такія як гадзіннікі Apple, iPad і раскошныя аўтамабілі.
У прэс-рэлізе памочнік генеральнага пракурора Кенэт А. Паліт-малодшы з крымінальнага аддзела Міністэрства юстыцыі заявіў:
«Дэпартамент імкнецца сачыць за грашыма — рэальнымі або лічбавымі — каб раскрыць злачынныя схемы, прыцягнуць гэтых махляроў да адказнасці і абараніць інвестараў».
Сумарная рынкавая капіталізацыя криптовалюты складае 1.52 трыльёна долараў на дзённым графіку | Крыніца: TradingView.com
«Прасунутыя крыпта-гандлёвыя боты» для падману інвестараў
Капучы сказаў, што MCC супрацоўнічае з вядучымі экспертамі па праграмным забеспячэнні ў Азіі, Расіі і Злучаных Штатах, каб «стварыць палепшаную версію гандлёвых ботаў, якая была пратэставана з выкарыстаннем тэхналогіі, якая ніколі раней не выкарыстоўвалася».
У той жа дзень, калі было абвешчана абвінаваўчае заключэнне Міністэрства юстыцыі, SEC прад'явіла абвінавачванні ў махлярстве супраць MCC, сузаснавальніка Эмерсана Пірэса, Капучы і дзвюх арганізацый, якія належаць Капучы, Bitchain Exchanges і CPTLCoin Corp.
Міністэрства юстыцыі абвінаваціла Капучы ў махлярстве з электроннымі сеткамі, махлярстве з каштоўнымі паперамі і міжнароднай змове па адмыванні грошай.
Рэкамендаванае чытанне | Біткоін падае да 34 тысяч даляраў, бо індэкс страху і прагнасці рэгіструе «экстрэмальны страх»
45 гадоў за кратамі
Калі яго прызнаюць вінаватым па ўсіх пунктах, яму можа пагражаць да 45 гадоў турмы. Палявы офіс Федэральнага бюро расследаванняў у Маямі і расследаванне нацыянальнай бяспекі ў цяперашні час расследуюць сітуацыю.
У апошнія гады шэраг крыпта-лідэраў былі абвінавачаны ўладамі ў кіраванні схемамі Понцы.
Раней у гэтым годзе Міністэрства юстыцыі абвінаваціла стваральніка Bitconnect Сацішкумара Курджыбхаі Кумбхані ў нібыта кіраванні схемай Понцы на суму 2 мільярды долараў — найбуйнейшай афёры з крыптапірамідамі ў гісторыі.
Рэкамендаваны малюнак Bitcoin Magazine, дыяграма з TradingView.com
Крыніца: https://bitcoinist.com/crypto-pyramid-scam-doj-charges-mining-capital/