Крыптасанкцыі зніжаюць злачыннасць, звязаную з крыпта

Кампанія Chainalysis апублікавала справаздачу аб эфектыўнасці дадання OFAC крыптаадрасоў у санкцыйны спіс SDN.

OFAC упершыню ўключае адрасы крыптавалют у свой спіс SDN

У 2022 годзе Упраўленне па кантролі за замежнымі актывамі ЗША (OFAC) дадало некалькі адрасоў криптовалюты ў свой спіс асобных асоб (SDN), які складаецца з фізічных і юрыдычных асоб, якія былі ўведзены пад санкцыі ўрада ЗША. 

Гэта было першым выпадкам, калі OFAC уключыла адрасы криптовалюты ў спіс, і гэты крок быў расцэнены як значны крок у намаганнях агенцтва па барацьбе з незаконнай дзейнасцю ў крыптапрасторы.

Справаздача Chainalysis паказвае значнае зніжэнне аб'ёму транзакцый, звязаных з арганізацыямі, якія трапілі пад санкцыі

У адпаведнасці з паведамляць кампанія Chainalysis, якая займаецца аналізам блокчейнаў, абазначэнні OFAC, звязаныя з крыптаграфічнымі сродкамі, аказалі прыкметны ўплыў на ўзровень крыптавалютных злачынстваў. Справаздача паказвае, што аб'ём крыптавалютных транзакцый, звязаных з арганізацыямі, якія трапілі пад санкцыі, значна знізіўся пасля таго, як было абвешчана аб прызначэнні OFAC. 

Да ўключэння аб'ём транзакцый, звязаных з арганізацыямі, якія трапілі пад санкцыі, складаў каля 90 мільёнаў долараў у месяц. Гэтая лічба знізілася да ўсяго 9 мільёнаў долараў у месяц пасля аб'яўлення прызначэнняў.

Абазначэнні OFAC таксама ўплываюць на больш шырокую крыпта-экасістэму і некаторыя віды крыптавалютных злачынстваў

Справаздача таксама паказала, што абазначэнні OFAC аказалі больш шырокі ўплыў на крыпта-экасістэму, паколькі многія біржы і іншыя пастаўшчыкі паслуг прынялі меры па выдаленні са спісу або блакіроўцы транзакцый з удзелам прызначаных адрасоў. Гэта прывяло да памяншэння агульнага аб'ёму транзакцый з удзелам суб'ектаў, якія трапілі пад санкцыі, які ўпаў з прыкладна 1% усіх крыпта-транзакцый да прызначэння толькі да 0.1% пасля прызначэння.

У справаздачы адзначаецца, што дзеянні OFAC аказалі асабліва моцны ўплыў на пэўныя віды крыптавалютных злачынстваў, такія як атакі праграм-вымагальнікаў і дзейнасць на рынку даркнета. Аб'ём плацяжоў за праграмы-вымагальнікі значна скараціўся пасля прызначэння OFAC, упаўшы з прыкладна 6 мільёнаў долараў у месяц да ўсяго 200,000 1.5 долараў у месяц. Аналагічным чынам аб'ём транзакцый, звязаных з рынкамі даркнэта, знізіўся з прыкладна 100,000 мільёна долараў у месяц да ўсяго XNUMX XNUMX долараў у месяц.

У цэлым, у справаздачы вынікае, што абазначэнні OFAC, звязаныя з крыптаграфіяй, былі эфектыўнымі ў спыненні незаконнай дзейнасці ў сферы крыптавалют. Нацэліўшыся на пэўныя адрасы і арганізацыі, агенцтву ўдалося значна скараціць аб'ём крыптавалютных аперацый, звязаных з бакамі, якія трапілі пад санкцыі, і парушыць дзейнасць многіх злачынных груповак.

Канфідэнцыяльнасць манет і міжнароднае супрацоўніцтва застаюцца праблемамі ў барацьбе з крыптавалютнай злачыннасцю

Аднак варта адзначыць, што прызначэнні OFAC - гэта толькі адзін з інструментаў у барацьбе з крыптавалютнымі злачынствамі. У справаздачы адзначаецца, што выкарыстанне канфідэнцыяльных манет, якія могуць ускладніць адсочванне транзакцый, расце і па-ранейшаму з'яўляецца праблемай для праваахоўных органаў. 

Акрамя таго, у справаздачы падкрэсліваецца неабходнасць больш шырокага міжнароднага супрацоўніцтва ў барацьбе са злачыннасцю ў сферы крыптавалют, паколькі многія з санкцыянаваных арганізацый знаходзіліся ў краінах за межамі ЗША