У значным кроку арыентацыі на крипто- прамысловасці, Камісія ЗША па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі (CFTC) мае пададзена грамадзянскі пазоў супраць Mosaic Exchange Limited, кампаніі з абмежаванай адказнасцю штата Пенсільванія, і яе ўладальніка і галоўнага выканаўчага дырэктара Шона Майкла.
У скарзе сцвярджаецца, што абвінавачаныя дзейнічалі махлярствам лічбавай актыў таварная схема, падман інвестараў і прысваенне сродкаў кліентаў.
Меркаваная махлярская крыптасхема
Згодна са скаргай, абвінавачаныя ашуканскім шляхам заахвоцілі і схілялі 17 асоб са Злучаных Штатаў і іншых краін інвеставаць сотні тысяч долараў у Bitcoin (BTC) і іншыя сродкі.
Гэтыя сродкі павінны былі гандлявацца ад імя кліентаў у біткойнах і іншых крыпта-актывах. Аднак абвінавачаныя нібыта прысвоілі сродкі заказчыка ў сваіх інтарэсах.
З матэрыялаў справы вынікае, што прыкладна з лютага 2019 г. па чэрвень 2021 г. абвінавачаныя рабілі ілжывыя заявы аб Mosaic Exchange. Яны сцвярджалі, што Mosaic была платформай для гандлю крыптавалютамі са значнымі актывамі пад кіраваннем і прапаноўвала ўласны алгарытм гандлю, які мог пахваліцца 82% дакладнасцю.
Акрамя таго, яны рэкламавалі значную норму прыбытку ў дыяпазоне ад «20% да 60% у месяц» і «10% да 50+ у месяц». Абвінавачаныя таксама заяўлялі аб партнёрстве або брокерскіх пагадненнях з пэўнымі біржамі па гандлі крыптавалютамі.
Аднак, як сцвярджаецца ў скарзе, гэтыя заявы былі падробнымі. Mosaic Exchange не валодала заяўленымі актывамі пад кіраваннем і не мела паслужнага спісу прыбытковых таргоў, як гэта было абвешчана.
Па дадзеных CFTC, Mosaic панесла страты пры гандлі ад імя кліентаў. Акрамя таго, кампанія не мела партнёрства або брокерскіх пагадненняў, якія яна прапагандавала. У выніку некалькі кліентаў панеслі поўную страту ўкладзеных сродкаў.
Камісар CFTC заклікае да больш жорсткіх правілаў
Па гэтым пытанні камісар Крысцін Н. Джонсан выпусціла паведамленне заяву падкрэсліваючы важнасць «абароны інвестараў ад махлярства» ў зараджаецца крыптаіндустрыі.
Камісар Джонсан падкрэслівае неад'емныя рызыкі крыптамахлярства, падкрэсліваючы неабходнасць абароны ўразлівых інвестараў. Джонсан спасылаецца на фірму Chainalysis, якая займаецца аналізам блокчейнов, якая прызнала махлярства найбольш распаўсюджанай формай крыптавалютных злачынстваў.
Паводле ацэнак справаздачы, толькі за мінулы год махлярства прывяло да страт больш чым на 5.9 мільярда долараў. У прыватнасці, інвестыцыйнае махлярства было прызнана галоўным махлярствам, калі ашуканцы завабліваюць ахвяр абяцаннямі незвычайнай прыбытку.
Джонсан падкрэслівае выпадак Mosaic Exchange, якая гандлявала вытворнымі лічбавымі актывамі на такіх платформах, як BitMEX і Binance, платформы, якія CFTC раней абвінаваціла ў парушэннях нарматыўных актаў.
У святле гэтых падзей камісар Джонсан лічыць, што CFTC павінна выкарыстоўваць свае існуючыя паўнамоцтвы для ўвядзення правілаў, якія ліквідуюць любыя патэнцыйныя прабелы ў наглядзе за гэтымі рынкавымі структурамі, якія развіваюцца.
У выніку CFTC шукае розныя сродкі прававой абароны праз свае судовыя працэсы, у тым ліку рэстытуцыю, дэгаргацыю, грамадзянскія грашовыя штрафы, пастаянную забарону на гандаль і рэгістрацыю, а таксама пастаянную забарону на далейшыя парушэнні Закона аб таварных біржах (CEA) і правілаў CFTC.
Рэкамендаваны малюнак ад Shutterstock, графік з TradingView.com
Крыніца: https://bitcoinist.com/crypto-scam-cftc-lawsuit-against-mosaic-exchange/