Амерыканскія ўлады абавязалі Джэрэмі Спенса (ён жа «Coin Signals») выплаціць больш за 2.8 мільёна долараў у якасці рэстытуцыі ахвярам яго махлярства з крыптавалютай.
Міністэрства юстыцыі ЗША (DOJ) прысудзіла злачынца да 42 месяцаў пазбаўлення волі ў траўні за вядзенне схемы, якая ашукала інвестараў больш чым на 5 мільёнаў долараў.
"Ілюстрацыя найлепшых намаганняў CFTC"
Камісія па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі (CFTC) Абвешчаны што Акруговы суд ЗША Паўднёвай акругі Нью-Ёрка вынес пастанову аб згодзе на «пастаянны судовы забарона, рэстытуцыю і прававую дапамогу» супраць Джэрэмі Спенса. Чалавек, папулярны ў суполцы як «Coin Signals», кіраваў крыптаграфічнай схемай Ponzi і зліў лічбавыя актывы на суму больш за 5 мільёнаў долараў ад падманутых інвестараў.
Улады загадалі яму кампенсаваць ахвярам 2,847,743 XNUMX XNUMX даляры і прымусілі парушальніка забараніць пастаянную рэгістрацыю і гандаль.
CFTC нагадаў, што Спенс праводзіў сваю афёру ў перыяд са снежня 2017 года па красавік 2019 года. Ён завабіў каля 175 чалавек і выцягнуў велізарныя сумы біткойнаў (BTC) і эфіру (ETH).
Расследаванне ўстанавіла, што амерыканец выдаваў ілжывыя справаздачы аб выніках працы, скажаў пра свае аперацыі і хлусіў аб ліквіднасці сваёй арганізацыі, каб заваяваць давер карыстальнікаў. «У рэшце рэшт Space прызнаўся кліентам, што займаўся хлуснёй і падманам», — заявіў суд. «Coin Signals» прызнаў сябе вінаватым у лістападзе 2021 года і атрымана праз некалькі месяцаў прысуджаны да трох з паловай гадоў пазбаўлення волі.
Амерыканскі рэгулятар паабяцаў працягваць барацьбу з такімі ашуканцамі, забяспечваючы максімальную абарону спажыўцоў. Камісар CFTC Крысцін Джонсан папярэдзілі іншыя парушальнікі закона могуць заняць месца Спенса пасля яго зняволення, а значыць, людзі павінны быць гатовыя да будучых махлярстваў:
«У той час як турэмны тэрмін Спенса абмяжуе яго здольнасць працягваць гэтую схему, іншыя дрэнныя акцёры гатовыя, жадаюць і здольныя заняць яго месца і палююць на надзеі і страхі ахвяр. Адпаведна, я настойліва рэкамендую прадстаўнікам грамадскасці заставацца ў курсе магчымых махлярстваў і злоўжыванняў на рынках лічбавых актываў, наведваючы нашу старонку з інфармацыяй для інвестараў».
Турэмны тэрмін для Джэя Манзіні таксама
Інфлюенсер Instagram Джэбара Ігбара, больш вядомы як «Джэй Манзіні», узмаліўся у мінулым месяцы быў прызнаны вінаватым у адмыванні грошай, махлярстве і змове з махлярствам.
Ён заклікаў сваіх падпісчыкаў дасылаць яму біткойны, абяцаючы, што будзе плаціць прэміяльныя цэны за гэтыя транзакцыі. Як звычайна бывае ў такіх выпадках, ён скраў BTC на мільёны ў ашуканых людзей.
«Усім пацярпелым у гэтай справе было абяцана нешта занадта добрае, каб быць праўдай. Ахвярам схемы авансавых збораў у біткойнах гарантавалася, што кошт іх біткойнаў перавышае бягучую рынкавую цану», — сказаў спецыяльны агент IRS-CI Фаттаруса.
За яго злачынствы Джэю Манзіні пагражае да 20 гадоў пазбаўлення волі ў федэральнай турме.
Binance бясплатна $100 (эксклюзіў): Выкарыстоўвайце гэтую спасылку каб зарэгістравацца і атрымаць $100 бясплатна і 10% зніжкі на Binance Futures у першы месяц (ўмовы).
Спецыяльная прапанова PrimeXBT: Выкарыстоўвайце гэтую спасылку зарэгістравацца і ўвесці код POTATO50, каб атрымаць да $7,000 на вашыя дэпазіты.
Крыніца: https://cryptopotato.com/crypto-scammer-coin-signals-ordered-to-pay-2-8-million-to-victims/