Крыптаашуканцы злоўжываюць «слабымі» законамі Вялікабрытаніі аб кампаніях, каб падмануць ахвяр: Справаздача

Згодна з незалежным аналізам, у Злучаным Каралеўстве знаходзіцца як мінімум 168 кампаній, якія абвінавачваюцца ў махлярстве з крыпта або замежнай валютай (форекс).

Сустаў даследаванне СМІ, Бюро журналісцкіх расследаванняў і Observer апублікавалі 29 студзеня выснову, што арганізаваныя злачынныя групоўкі выкарыстоўваюць Вялікабрытанію ў якасці сваёй базы з-за яе «слабога рэгулявання».

Фактычная колькасць брытанскіх крыпта- або форекс-кампаній, якія ўдзельнічаюць у махлярстве, хутчэй за ўсё, значна перавышае 168, паколькі гэтая колькасць была падлічана шляхам прагляду спісаў падазраваных падстаўных кампаній і супастаўлення іх са справаздачамі аб махлярстве на розных вэб-сайтах.

Каля паловы знойдзеных кампаній былі звязаныя з так званымі «махлярствамі з расколам свіней».

A махлярства з зарэзкай свіней гэта падступная схема, пры якой ашуканец умацоўвае давер ахвяры — часта з раманам — перш чым пераканаць яе ўнесці грошы або крыпту на гандлёвую платформу або віртуальны кашалёк, якімі ашуканец кіруе.

Затым махляр працягвае «адкормліваць» ахвяру і ўмацоўваць давер, перш чым пераканаць яе перавесці значна большую суму, каб затым уцячы з грашыма.

Паводле справаздачы, да ахвяр часта звярталіся ў сацыяльных сетках або праз сайты знаёмстваў, такія як Tinder.

Акрамя таго, многія ахвяры, апытаныя ў справаздачы, сказалі, што кампаніі выглядалі больш законнымі, паколькі яны знаходзіліся ў Вялікабрытаніі, і сказалі, што яны б не трапіліся на афёру, калі б кампаніі знаходзіліся ў іншым месцы.

Рэгістрацыя кампаніі ў Вялікабрытаніі каштуе ўсяго 12 брытанскіх фунтаў ($14.85) і не патрабуе ідэнтыфікацыі, што дазваляе кампаніям-махлярам лёгка зарэгістравацца там і атрымаць «падстаўны давер».

Аднак для рэгістрацыі ад кампаній патрабуецца падаць адрас офіса ў Вялікабрытаніі, што прывяло да таго, што некаторыя адрасы пражывання засыпалі лістамі, прызначанымі для кампаній, якія сцвярджаюць, што маюць там офіс.

«Тое, што адбываецца ў Вялікабрытаніі, несумленна», — цытуе словы следчага па фінансавых злачынствах Грэма Бароу. «Мы ведаем як мінімум на працягу 20 гадоў, што брытанскія кампаніі выкарыстоўваюцца ў гэтых махлярствах і што мы, верагодна, найбуйнейшы ў свеце пастаўшчык ашуканскіх кампаній».

Па тэме: Брытанскі стейблкойн інтэгруецца ў 18,000 XNUMX банкаматаў па ўсёй краіне

Урад Вялікабрытаніі спрабуе расправіцца з крыптакампаніямі ў рэгіёне, і Упраўленне фінансавага паводзінаў Вялікабрытаніі патрабуе, каб усе прадпрыемствы, якія вядуць дзейнасць з крыпта-актывамі, зарэгістраваліся ў ім з 10 студзеня 2020 г.

Рэгулятар быў вельмі строгі са сваімі ўзгадненнямі, аднак многія прадпрыемствы, звязаныя з крыпта, працягваюць гэта рабіць працуюць як незарэгістраваныя прадпрыемствы паколькі ён спрабуе знайсці баланс паміж забеспячэннем бяспечнага асяроддзя для інвестараў і падтрымкай інавацый у галіны.