Крыптаашуканцы атрымліваюць доступ да «таннага і простага» чорнага рынку асоб, якія жадаюць паставіць сваё імя і твар на махлярскія праекты — і ўсё гэта па нізкай цане ў 8.00 долараў ЗША, высветліла фірма бяспекі блокчейна CertiK.
Гэтыя асобы, апісаныя CertiK як «прафесійныя акцёры KYC», у некаторых выпадках добраахвотна становяцца правераным тварам крыптапраекта, заваяваўшы давер крыптасупольнасці да «інсайдэрскага ўзлому або махлярства».
Іншыя спосабы выкарыстання гэтых акцёраў "Ведай сваіх кліентаў" (KYC) ўключаюць выкарыстанне іх ідэнтычнасці для адкрыцця банкаўскіх або абменных рахункаў ад імя зладзеяў.
згодна у паведамленні ў блогу ад 17 лістапада аналітыкі CertiK змаглі знайсці больш за 20 падпольных гандлёвых пляцовак, размешчаных у Telegram, Discord, мабільных праграмах і вэб-сайтах канцэртаў, каб набіраць акцёраў KYC усяго за 8.00 долараў для простых «канцэртаў», такіх як праходжанне патрабаванні KYC «каб адкрыць банкаўскі або абменны рахунак з краіны, якая развіваецца».
Больш дарагія вакансіі прадугледжваюць, што акцёр KYC паказвае свой твар і імя на махлярскім праекце. CertiK адзначыў, што большасць акцёраў, здаецца, эксплуатуюць, паколькі яны знаходзяцца ў краінах, якія развіваюцца, «з канцэнтрацыяй вышэй сярэдняга ў Паўднёва-Усходняй Азіі» і плацяць каля 20 або 30 долараў за ролю.
У той жа час больш складаныя патрабаванні або працэсы праверкі могуць прынесці нават больш высокую запытаную цану, асабліва калі ўдзельнікі KYC з'яўляюцца жыхарамі краін, якія лічацца нізкімі рызыкамі адмывання грошай.
За некаторыя ролі плацілі да 500 долараў у тыдзень, калі акцёр павінен быў выконваць ролю генеральнага дырэктара шкоднаснага праекта, але, паводле CertiK, рынак акцёраў KYC быў «маргінальным» у параўнанні з рынкам банкаўскіх і крыптабіржавых рахункаў, якія ўжо атрымалі KYC.
Канверсіі крыпта ў фіят - ці наадварот - таксама былі названы значным адсоткам транзакцый, якія назіраліся на гэтых рынках, прычым CertiK падлічыў, што больш за 500,000 4,000 удзельнікаў на рынках памерам ад 300,000 XNUMX да XNUMX XNUMX былі пакупнікамі і прадаўцамі на гэтых чорных рынках.
CertiK папярэдзіў, што больш за 40 сайтаў, якія прэтэндуюць на ветэрынарныя крыптапраекты і прапанаваць «значкі KYC» «нікчэмныя», паколькі паслугі «занадта павярхоўныя, каб выяўляць махлярства, або проста занадта аматарскія, каб выяўляць інсайдэрскія пагрозы».
Яны дадалі, што камандам, якія стаяць за гэтымі вэб-сайтамі, «не хапае неабходнай «метадыкі расследаванняў, навучання і вопыту», што азначае, што гэтыя значкі выкарыстаны ашуканцамі каб увесці ў зман грамадства і інвестараў.
З улікам сказанага, галіна ўпарта працуе і набірае пазіцыі ў барацьбе з крыпта-махлярамі. Інструмент, выпушчаны ў кастрычніку традыцыйным фінансавым гігантам Mastercard аб'ядноўвае штучны інтэлект і дадзеныя блокчейна каб дапамагчы знайсці і прадухіліць махлярства.
Насуперак распаўсюджанаму меркаванню, адкрыты характар транзакцый у блокчейне азначае, што ашуканцам цяжэй схаваць рух сродкаў. Іншым нядаўнім прыкладам стала праца в Улады Францыі выкарыстоўваюць аналіз у ланцугу знайсці і абвінаваціць пяць чалавек, якія скралі незаменныя токены (NFT) праз фішынг.
Крыніца: https://cointelegraph.com/news/crypto-scammers-are-using-black-market-identities-to-avoid-detection-certik