Кампанія CertiK, якая займаецца бяспекай блокчейнаў, выявіла, што крыпта-махляры выявілі «танны і просты» чорны рынак. Кампанія выявіла, што можа наняць людзей, каб паставіць сваё імя і твар на фіктыўныя прадпрыемствы — усё за сціплую суму ў 8 долараў.
Гэтыя людзі, якіх CertiK называе «прафесійнымі акцёрамі KYC», добраахвотна прымаюць пазіцыю праверанага твару крыптавалютнага праекта, каб заваяваць давер супольнасці. Гэта непасрэдна перад «інсайдэрскім узломам або махлярствам». Гэтыя суб'екты таксама згаджаюцца на выкарыстанне сваёй асобы для адкрыцця банкаўскіх або абменных рахункаў.
Што гаворыцца ў справаздачы?
ў блог апублікавана 17 лістапада, аналітыкі CertiK паказалі, што яны выявілі больш за 20 падпольных рынкаў, дзе акцёраў KYC можна было наняць усяго за 8 долараў для выканання простых «канцэртаў». Яны ўключаюць выкананне патрабаванняў KYC «для адкрыцця банкаўскага або абменнага рахунку з краіны, якая развіваецца».
Больш дарагія вакансіі прымушаюць акцёра KYC размяшчаць сваё імя і твар на фальшывым прадпрыемстве. Паводле CertiK, здаецца, што большасцю выканаўцаў карыстаюцца перавагамі, таму што іх штаб-кватэры знаходзяцца ў слабаразвітых краінах. Гэтыя краіны звычайна сканцэнтраваны ў «Паўднёва-Усходняй Азіі», і кожная з іх атрымлівае заробак ад 20 да 30 долараў за кожную працу.
Калі суб'екты KYC з'яўляюцца грамадзянамі краін з нізкім рызыкай адмывання грошай, больш жорсткія патрабаванні або працэдуры праверкі могуць патрабаваць нават больш высокай запытанай цаны.
Канвертацыя з крыптавалют у фіят і наадварот таксама складае значную частку транзакцый. Такім чынам, чорныя рынкі маюць больш за 500,000 4,000 удзельнікаў, якія з'яўляюцца пакупнікамі і прадаўцамі, з памерамі рынкаў ад 300,000 XNUMX да XNUMX XNUMX удзельнікаў.
Крыптамахляры становяцца смялейшымі
Згодна з а Financial Times паведамляць, з-за павелічэння колькасці махлярстваў з удзелам вельмі зменлівых і спекулятыўных актываў брытанскія галоўныя крэдыторы ўзмацняюць сваю пазіцыю ў дачыненні да крыпта. Яны адрозніваюцца ад некалькіх кампаній FinTech, якія пашыраюць сваю долю на рынку, нягледзячы на падзенне коштаў і крах значных кампаній. .
па даследаванне Федэральнай гандлёвай камісіяй, амерыканцы страцілі больш за 1 мільярд долараў з-за крыпта-махлярства з пачатку мінулага года. Тут варта адзначыць, што, нягледзячы на тое, што лічбы прыведзены з чэрвеня гэтага года, цяперашні сцэнар толькі пагоршыўся.
Паводле апытання, махлярства з выкарыстаннем крыптавалют цяпер складае чвэрць усіх грошай, страчаных у выніку гэтага віду махлярства, што складае прыкладна 46,000 2021 чалавек у перыяд са студзеня па сакавік 60 года. У 2018 годзе было страчана амаль у 2017 разоў больш криптовалют, чым у XNUMX годзе.
Вэб-сайты, якія прэтэндуюць на праверку крыптапраектаў
Па паведамленнях CertiK, больш за 40 вэб-сайтаў ацэньваюць крыптавалютныя праекты і прадастаўляюць «значкі KYC». Аднак паслугі «нікчэмныя», таму што яны «занадта павярхоўныя, каб выявіць махлярства, або проста занадта аматарскія, каб выявіць інсайдэрскія пагрозы».
У справаздачы таксама гаворыцца, што каманды, якія стаяць за гэтымі вэб-сайтамі, «не маюць неабходнай метадалогіі расследавання, навучання і вопыту». Гэта азначае, што гэтыя значкі выкарыстоўваюцца ашуканцамі, каб падмануць прадстаўнікоў грамадскасці і інвестараў.
Сказаўшы гэта, сектар шмат працуе і дасягае прагрэсу ў барацьбе з крыпта-махлярамі. Напрыклад, у сваёй апошняй спробе выяўлення і прадухілення махлярства Mastercard прадставіла тэхналогію, якая спалучае дадзеныя блокчейна і штучны інтэлект.
Крыніца: https://ambcrypto.com/crypto-scammers-are-using-this-new-tool-to-avoid-detection-now/