Крыптаашуканцы наймаюць удзельнікаў KYC для ўмацавання даверу і падману інвестараў: справаздача

Новая справаздача фірмы па бяспецы блокчейнов CertiK паказала, што вялікая група прафесійных удзельнікаў «Ведай свайго кліента (KYC)» наймаецца сумніўнымі распрацоўшчыкамі блокчейнов і ашуканцамі для падману крыптаінвестараў.

Сістэмы праверкі KYC выкарыстоўваюцца крыптапраектамі ў прасторы Web3 для ўстанаўлення асобы кліента і кваліфікацыі крыніцы сродкаў. Гэты працэс дапамагае платформам абараніць сябе ад махлярства, адмывання грошай і фінансавання тэрарызму.

Крыптамахляры наймаюць акцёраў KYC для махлярства

Паводле CertiK's паведамляць, акцёры наняты для завяршэння працэсу KYC ад імя ашуканскіх уладальнікаў праектаў, якія жадаюць заваяваць давер крыптасупольнасці перад выкананнем інсайдэрскі ўзлом або выйсці жульніцтва, у народзе руг цягнуць. 

Падчас расследавання ахоўная фірма выявіла акцёра KYC, які пагадзіўся падзяліцца падрабязнай інфармацыяй аб індустрыі. Акцёр сцвярджаў, што працуе ў бізнэсе тры гады, і даў спасылкі на гандлёвыя пляцоўкі, дзе ён браў канцэрты.

Рынкі ў асноўным размешчаны ў Telegram, Discord, некаторых праграмах для тэлефонаў з нізкімі патрабаваннямі і рэкламай на вэб-сайтах канцэртаў. Па дамоўленасці абодва бакі будуць выкарыстоўваць паслугу дэпазітавання для аплаты.

Колькі зарабляюць акцёры KYC?

Цікава, што за кожную ролю акцёры атрымліваюць невялікія сумы. У залежнасці ад патрабаванняў да канцэртаў, некаторыя зарабляюць усяго 8 долараў. Апытаны паведаміў, што зарабляў ад 20 да 30 долараў за здзелку. 

«Гэтая сумная сітуацыя, на жаль, не выклікае здзіўлення, бо мы ведаем, што сучасная індустрыя махлярства не саромеецца арганізоўваць гандаль людзьмі і рабства ў сваіх інтарэсах», — напісаў CertiK.

Нізкія патрабаванні, такія як абыход базавага ЗСК працэс адкрыцця банкаўскага або абменнага рахунку з краіны, якая развіваецца, ацэньваецца нізка, у той час як больш складаныя працэсы праверкі каштуюць даражэй. Напрыклад, фірма выявіла аднаго акцёра, які зарабляў 500 долараў у тыдзень за тое, што выконваў абавязкі генеральнага дырэктара крыптапраекта.

Дзе знаходзяцца гэтыя ўдзельнікі KYC?

Характэрна, што акцёры былі ў асноўным з краін, якія развіваюцца, а маркетплейсы былі сканцэнтраваны ў Паўднёва-Усходняй Азіі з памерам груп ад 4,000 да 300,000 XNUMX членаў.

CertiK заявіла, што выявіла больш за 500,000 40 членаў, якія былі альбо прадаўцамі, альбо пакупнікамі падробленых значкоў KYC. У ходзе далейшага аналізу фірма выявіла, што больш за 2,000 вэб-сайтаў размяшчалі такія махлярскія аб'явы і ўжо выпусцілі больш за XNUMX значкоў.