Крыптаашуканцы выкарыстоўваюць «прафесійных акцёраў KYC», каб пазбегнуць захопу

Крыпта-ашуканцы і хакеры, магчыма, знайшлі новы просты спосаб пазбегнуць таго, каб вас злавілі. CertiK, блокчейн бяспеку эксперт, прадставіў групу нанятых акцёраў KYC, якіх распрацоўшчыкі-ізгоі могуць выкарыстоўваць для ашуканства крыптасупольнасцей.

З гадамі ашуканцы павінны былі стаць больш крэатыўнымі, каб пазбегнуць выяўлення. Многія незаконныя дзеянні развіліся з раздачы крыпта махлярства да рамантычных адносін/махлярства на спатканнях у інтэрнэце. 

Кампанія Better Business Bureau (BBB) ​​Scam Tracker паказала, што крыптавалюта махлярства падняўся з сёмага найбольш рызыкоўнага віду махлярства ў 2020 годзе на другі самы небяспечны ў 2021 годзе.

Убачыўшы такія незаконныя дзеянні, многія крыптабіржы, такія як Binance і Coinbase на іншыя платформы, звязаныя з крыптаваннем, з абавязковымі мерамі "Ведай свайго кліента" (KYC). Але, здаецца, ашуканцы таксама знайшлі спосаб абыйсці гэта. 

Акцёры KYC, якія граюць за дрэнных хлопцаў

Блокчейн-ахоўная кампанія CertiK мае падняты чырвоныя сцягі над «прафесійнымі акцёрамі KYC», якія выкарыстоўваюцца распрацоўшчыкамі для абыходу рэгулярных праверак.

У гэтай схеме акцёр KYC наймаецца спецыяльна для KYC ад імя ўладальнікаў праектаў-ізгояў, якія жадаюць заваяваць давер крыптасупольнасці перад інсайдэрскім узломам або махлярствам з выхадам.

Па словах фірмы, лёгка і танна наняць каго-небудзь для "KYC для махлярства". Цэны могуць апускацца да 8 долараў з улікам патрабаванняў, такіх як праходжанне патрабаванняў KYC «для адкрыцця банкаўскага або абменнага рахунку з краіны, якая развіваецца».

CertiK далей даданыя:

«Цана ўзрастае, калі акцёру KYC даводзіцца сутыкацца з больш складаным працэсам праверкі, і значна падскоквае, калі пакупніку патрэбен акцёр, які з'яўляецца грамадзянінам краіны, якая лічыцца нізкай рызыкай для адмывання грошай, таму верагоднасць быць меншай пазначаны або адхілены, а таксама доступ да значна большай колькасці паслуг». 

У цэлым аналітыкі кампаніі змаглі вызначыць больш за 20 пазабіржавых (OTC) падпольных рынкаў, большасць з якіх размешчаны ў Telegram і Discord, а таксама некаторыя праграмы для тэлефонаў з нізкімі патрабаваннямі.

CertiK заклікаў карыстальнікаў або патэнцыйных інвестараў захоўваць асцярожнасць пры працы з крыптапраектамі. Трэба правесці належнае, дбайнае расследаванне кожнага ключавога члена. Рэкамендуецца нават супрацоўнічаць з камандай прафесійных, вопытных крымінальных следчых і аналітыкаў разведкі.

Крыптамахляры імкнуцца да большага

Першаснае расследаванне можа дапамагчы, улічваючы рост незаконнай дзейнасці ў крыптаіндустрыі. 

За апошнія некалькі гадоў крыпта-махлярства павялічылася падаўся, улічваючы рост крыптавалют. Раней CertiK паведамляецца што хакеры скралі крыпта-актывы на суму больш за 2 мільярды долараў у першым паўгоддзі 1 года, і чакаецца, што страты ў гэтай катэгорыі павялічацца на 2022% з 223 года.

Такія падзеі могуць спыніць далейшыя інавацыі ў крыптаіндустрыі. Тым часам рэгулятары працягваюць абмяркоўваць спосабы патэнцыйнага рэгулявання і абароны інвестараў. 

адмова

Уся інфармацыя, размешчаная на нашым сайце, публікуецца добрасумленна і мае толькі агульны інфармацыйны характар. Любыя дзеянні, якія чытач ужывае з інфармацыяй, размешчанай на нашым сайце, строга на свой страх і рызыка.