Неіснуючая крыптабіржа FTX і Сэм Бэнкман-Фрыд сутыкаюцца з расследаваннем махлярства ў Турцыі

Збанкрутавалая крыптабіржа FTX і яе сузаснавальнік Сэм Бэнкман-Фрыд могуць сутыкнуцца з абвінавачаннямі ў махлярстве за мяжой, паколькі турэцкія чыноўнікі расследуюць былога генеральнага дырэктара.

У адпаведнасці з новым аб'яву Саветам па расследаванні фінансавых злачынстваў Турцыі Банкман-Фрыд і крыптабіржа расследуюцца на прадмет махлярства ў сувязі з яе нядаўнім распадам.

Бэнкман-Фрыд абвінавачваецца ў злоўжыванні кліенцкімі сродкамі на мільярды долараў, пазычаючы іх Alameda Research, філіялу FTX па колькасным гандлі.

«14 лістапада 2022 года было пачата расследаванне ў рамках абавязкаў і паўнамоцтваў, дадзеных нашаму Агенцтву ў адпаведнасці з законамі і правіламі, перш чым рэальныя і юрыдычныя асобы, звязаныя з глабальнай гандлёвай платформай крыпта-актываў, якая працуе пад гандлёвай маркай. FTX.com».

Турэцкія чыноўнікі заяўляюць, што расследаванне дало вынікі, сцвярджаючы, што FTX і Bankman-Fried не былі праўдзівымі ў адносінах да кліентаў і стварылі ненармальныя рынкавыя ўмовы. У выніку савет просіць пракуратуру канфіскаваць лічбавыя актывы, якія падаюцца «падазронымі».

«У выніку расследавання гэтай тэмы, якое працягваецца нашым агенцтвам, на дадзеным этапе давер кліента не захаваны належным чынам.

Трасты кліента перадаюцца іншай асобе або асобам або вывозяцца за мяжу шляхам несапраўдных работ і здзелак, дзе нерэальныя крыпта-актывы купляюцца і прадаюцца кліентам, попыт і прапанова на рынках кіруюцца фіктыўным спосабам, што супярэчыць нармальнай працы рынку …

У Галоўную пракуратуру Стамбула была накіравана заява з просьбай распачаць расследаванне розных папярэдніх злачынстваў і адмывання маёмасных каштоўнасцяў, атрыманых у выніку злачынства па артыкуле 282, і канфіскаваць падазроныя актывы».

Не прапусціце рытм - падпісвацца каб атрымліваць крыптавыя паведамленні па электроннай пошце непасрэдна на вашу паштовую скрыню

праверыць Price Action

Выконвайце за намі Twitter, Facebook і Тэлеграма

Займацца серфінгам Daily Hodl Mix

Праверце апошнія навіны
 

Адмова ад адказнасці: Меркаванні, выказаныя ў The Daily Hodl, не з'яўляюцца інвестыцыйнымі рэкамендацыямі. Інвестары павінны зрабіць належную ўважлівасць перад тым, як рабіць якія-небудзь высокія рызыкі інвестыцый у біткойн, криптовалюту або лічбавыя актывы. Звярніце ўвагу, што вашы пераклады і таргі на свой страх і рызыку, і любыя страты, якія вы панясеце, нясе ваша адказнасць. Daily Hodl не рэкамендуе купляць альбо прадаваць якія-небудзь криптовалюты або лічбавыя актывы, а таксама Daily Hodl не з'яўляецца інвестыцыйным кансультантам. Звярніце ўвагу, што Daily Hodl ўдзельнічае ў партнёрскім маркетынгу.

Рэкамендаваны малюнак: Shutterstock/Jacob_09