Крыптатрэйдары перамясцілі лічбавыя актывы на суму 208 мільёнаў долараў з біржы KuCoin, якая знаходзіцца ў баі пасля абвінавачання кампаніі.
Аналітычная платформа блокчейн Nansen справаздачы што крыпта на 99 мільёнаў долараў выцекла з біржы на Ethereum (ETH) і на 108 мільёнаў долараў на ланцужкі віртуальнай машыны Ethereum (EVM).
Па дадзеных аналітычнай платформы, KuCoin па-ранейшаму захоўвае актывы на суму больш за 6 мільярдаў долараў у сетках Ethereum, Bitcoin (BTC), Solana (SOL) і іншых.
У аўторак Міністэрства юстыцыі ЗША (DOJ) і Камісія па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі (CFTC) вынеслі абвінаваўчае заключэнне супраць KuCoin і двух яго заснавальнікаў, Чуна Ганя і Ке Танга.
Міністэрства юстыцыі сцвярджае, што дуэт кіраваў неліцэнзійным бізнесам па пераводзе грошай і не падтрымліваў належную праграму барацьбы з адмываннем грошай (AML). Федэральныя ўлады таксама сцвярджаюць, што біржа атрымала падазроных і злачынных даходаў на суму больш за 5 мільярдаў долараў.
Дарэн Маккормак, выконваючы абавязкі спецыяльнага агента Нью-Ёркскага палявога аддзела расследаванняў нацыянальнай бяспекі (HSI), назваў KuCoin «меркаванай злачыннай змовай на некалькі мільярдаў даляраў».
«KuCoin вырас і абслугоўвае больш за 30 мільёнаў кліентаў, нягледзячы на меркаванае невыкананне законаў, неабходных для забеспячэння бяспекі і стабільнасці лічбавай банкаўскай інфраструктуры нашага свету. Меркаваная мадэль абвінавачаных у абыходзе гэтых жыццёва важных законаў нарэшце паклала канец».
Не прапусціце ніводнага моманту – падпішыцеся, каб атрымліваць абвесткі па электроннай пошце непасрэдна на вашу паштовую скрыню
Праверце дзеянне цэны
Выконвайце за намі Twitter, Facebook і Telegram
Праглядвайце мікс Daily Hodl
Адмова ад адказнасці: Меркаванні, выказаныя ў The Daily Hodl, не з'яўляюцца інвестыцыйнымі рэкамендацыямі. Інвестары павінны зрабіць належную ўважлівасць перад тым, як рабіць якія-небудзь высокія рызыкі інвестыцый у біткойн, криптовалюту або лічбавыя актывы. Звярніце ўвагу, што вашы пераклады і таргі на свой страх і рызыку, і любыя страты, якія вы панясеце, нясе ваша адказнасць. Daily Hodl не рэкамендуе купляць альбо прадаваць якія-небудзь криптовалюты або лічбавыя актывы, а таксама Daily Hodl не з'яўляецца інвестыцыйным кансультантам. Звярніце ўвагу, што Daily Hodl ўдзельнічае ў партнёрскім маркетынгу.
Створаны відарыс: DALLE3
Крыніца: https://dailyhodl.com/2024/03/28/digital-asset-traders-withdraw-208000000-worth-of-crypto-from-kucoin-following-government-charges-nansen/