Паведамляецца, што трэйдар з Coin Signals кіраваў махлярскай крыптасхемай, якая прынесла інвестарам каля 5 мільёнаў долараў
Нядаўна 25-гадовы гандляр криптовалютой з Род-Айленда, які ў народзе вядомы як Coin Signals, быў прысуджаны да турэмнага зняволення Міністэрствам юстыцыі ЗША. Вінаваты павінен будзе атрымаць 42 месяцы турмы за вымаганне каля 5 мільёнаў долараў падчас падману больш чым 170 чалавек у крыптасхеме Ponzi.
Згодна з афіцыйным прэс-рэлізам, Джэрэмі Спенс, які з'яўляецца галоўным асуджаным, запытаў сродкі інвестара праз некалькі пулаў крыптаінвестыцый, якія ён выкарыстоўваў для запуску з лістапада 2017 года па красавік 2019 года. Спенс стварыў і змог кіраваць некалькімі фондамі, звязанымі з крыптаграфіяй, уключаючы тры найбуйнейшыя фонды: фонд Coin Signal BitMex, Альтэрнатыўны фонд Coin Signals і Доўгатэрміновы фонд Coin Signals.
Асуджаны за схему Понцы сцвярджаў, што гандаль, які ён вёў, ішоў добра, а таксама прыносіў велізарныя прыбыткі, што падштурхнула інвестараў адпраўляць яму крыптавалюты, у тым ліку біткойны (BTC) і эфірыум (ETH), каб працаваць ад іх імя. Ён нават апублікаваў, што ў гэты момант паведамленне ў групе чата, даступнай у Інтэрнэце, ілжыва сцвярджала, што яго гандаль сродкамі, якія належаць інвестарам, на працягу некалькіх апошніх месяцаў таксама прынесла прыбытковасць фонду, якая склала больш за 148%, што прывяло да таго, што некаторыя інвестары накіраваць яму дадатковыя сродкі. Аднак Міністэрства юстыцыі адзначыла, што заявы Спенса былі далёкія ад праўды.
Чытайце таксама - Яшчэ адзін з крыптарынку кусае пыл; SLP датыкаецца да нуля
Міністэрства юстыцыі заявіла, што Спенс запытаў фонд у памеры больш за 5 мільёнаў долараў праз ілжывыя заявы, якія ўключалі фонд для гандлю крыптамі Спенса, які быў вельмі прыбытковым, у той час як гандаль Спенсам насамрэч пастаянна была стратнай. Фактычна за той жа перыяд, які складае прыкладна адзін месяц, гандаль Спенса прывяла да страт на рахунках, у якія ён уклаў сродкі інвестара.
Каб схаваць агульныя страты, якія ён панёс, калі сродкі інвестараў гандлявалі, дзе Спенс ствараў ілжывыя балансы на рахунках, і каб працягваць збор грошай, ён пачаў працаваць па цэлай схеме Понцы.
Крыніца: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/15/do-you-know-for-how-many-years-this-crypto-fraudster-of-5m-has-been-imprisoned/