Ці заслугоўвае Crypto сваю ценявую рэпутацыю? – Справаздача

«Што, вы гандлюеце крыпта? Ты звар'яцеў, яны выкарыстоўваюцца толькі для незаконных рэчаў, такіх як махлярства, адмыванне грошай і кіберзлачыннасць?» 

Гэта пытанне, якое мы ўсе чулі. Але ці так гэта насамрэч?

Паводле штогадовай справаздачы Chainalysis аб крыпта-злачынствах, кошт незаконных крыпта-транзакцый павялічыўся на неверагодныя 80% у параўнанні з папярэднім годам. Прыклады ўключаюць махлярства, злачынствы ў даркнэце і адмыванне грошай.

Калі ў 2020 годзе ён складаў $7.8 млрд, то ў 2021 годзе дасягнуў $14 млрд. Нажаль, крыптамахлярства па-ранейшаму складае асноўную частку ўсёй махлярскай дзейнасці.

Махлярства можа прымаць розныя формы. Карыстальнік Twitter @Zeneca_33 апублікаваў гэты прыклад з мудрай парадай: «Добрае правіла ў крыптапрасторы, ніколі не націскаць на спасылкі».

На жаль, прыведзены вышэй прыклад з'яўляецца асабліва пераканаўчым прыкладам махлярства. Калі б карыстальнік не пацвердзіў спасылку, ён страціў бы свой ETH.

Іншыя ж ашуканцы проста выдумляюць цэлыя праекты, каб выманіць грошы ў інвестараў. Больш вядомыя прыклады ўключаюць Onecoin, Bitconnect і Bitclub Network. 

Darknet, тэрарызм і адмыванне грошай

У той час як махлярства складае асноўную частку незаконнай дзейнасці, злачынцы таксама выкарыстоўвалі біржы для адмывання грошай, на якія прыходзіцца 8.6 мільярда долараў — рост на 30% у параўнанні з папярэднім годам, але ніжэй за гістарычны максімум у 2019 годзе.

Актыўнасць Darknet таксама ўстанавіла новы рэкорд, абарот больш за 2.1 мільярда долараў. З іх, паводле ацэнак, 300 мільёнаў долараў паступілі ад махлярскіх крам, якія прадаюць скрадзеныя лагіны, крэдытныя карты і г.д. Астатнія 1.8 мільярда даляраў былі заробленыя на рынку наркотыкаў. 

Chainalysis кажа, што для рынкаў даркнэта, якім удаецца выжыць, канкурэнцыя больш жорсткая, чым калі-небудзь, і гэтыя канкурэнты гатовыя гуляць брудна.

Па словах старэйшага дырэктара па даследаваннях Flashpoint Іэна Грэя, уцечкі даных, DDoS-атакі і doxx - звычайная з'ява ў космасе. 

Hydra, рынак, які абслугоўвае толькі рускамоўныя краіны, на сённяшні дзень застаецца найбуйнейшым рынкам даркнэта, на яго долю прыпадае 80% сусветнага прыбытку. Сярод яго сумнеўных відаў дзейнасці большую частку продажаў займаюць наркотыкі. 

Прытрымвайцеся фіят - гэта значна бяспечней, чым крыпта

Паводле ацэнак, з 33 года кіберзлачынцы адмылі крыпта на суму больш за 2017 мільярды долараў, у асноўным на цэнтралізаваных біржах. Для параўнання, паводле ацэнак Упраўлення ААН па наркотыках і злачыннасці, кожны год адмываецца ад 800 мільярдаў да 2 трёнаў долараў.

Іншымі словамі, колькасць глабальных грошай, адмытых праз крыптаграфію, складае ўсяго 0.05% ад усяго аб'ёму транзакцый.

І, вядома, празрысты характар ​​блокчейнов палягчае адсочванне таго, як крыптавалюта перамяшчаецца паміж кашалькамі і як сродкі канвертуюцца ў наяўныя грошы.

Акрамя таго, сумная праўда заключаецца ў тым, што тыя, хто трымае нашы дзяржаўныя грошы, часта здзяйсняюць найвялікшыя злачынствы. Напрыклад, амерыканскі банк Bancorp павінен быў заплаціць ураду ЗША 613 мільёнаў долараў у 2018 годзе за невыкананне адмыванне грошай кіруючыя прынцыпы. Банк не прызнаў вялікую колькасць несанкцыянаваных аперацый і быў асуджаны і аштрафаваны.

Безумоўна, самы вялікі скандал, аднак, адбыўся ў сувязі з наркакартэлем. HSBC быў аштрафаваны на 1.9 мільярда долараў за супрацоўніцтва з картэлем Сіналоа, адным з самых крывавых наркакартэляў у Мексіцы. Дарэчы, ніводны кіраўнік не быў арыштаваны і не пакараны адказнымі кіраўнікамі.

Why DeFi вельмі папулярны сярод адмывальнікаў грошай

Chainalysis таксама згадвае папулярнасць перацягвання дываноў у зоне DeFi. Rug pull азначае, што распрацоўшчыкі выцягваюць грошы з праекта. У іх ёсць два варыянты для гэтага: альбо чорны ход убудаваны ў смарт-кантракт, альбо ўсе токены прадаюцца камандай. 

Аб'ём транзакцый DeFi вырас на 912% у 2021 годзе, і, маючы належныя тэхнічныя навыкі, можна вывесці іх на біржы нават без аўдыту кода. Аўдыт кода пацвярджае правілы кіравання праектам і праводзіцца трэцім бокам. 

Chainalysis адзначае, што многія інвестары, верагодна, маглі б пазбегнуць страты сродкаў з-за перацягвання дываноў, калі б яны прытрымліваліся праектаў DeFi, якія прайшлі аўдыт кода, або калі DEX патрабаваў аўдыту кода перад размяшчэннем токенаў. 

Ёсць што сказаць пра махлярства з крыптамі ці што-небудзь яшчэ? напісаць нам або далучайцеся да абмеркавання ў нашай Telegram канал.

адмова

Уся інфармацыя, размешчаная на нашым сайце, публікуецца добрасумленна і мае толькі агульны інфармацыйны характар. Любыя дзеянні, якія чытач ужывае з інфармацыяй, размешчанай на нашым сайце, строга на свой страх і рызыка.