Міністэрства юстыцыі прад'яўляе дзевяць абвінавачванняў у справе Crypto Ponzi. 

• IcomTech і Forcount былі фірмамі, якія ўдзельнічалі ў прадпрыемствах Ponzi, абяцаючы ілжывыя вяртанні ахвярам. 
• Апошнім часам Міністэрства юстыцыі было вельмі строгім у сувязі з падобнымі да FTX эпізодамі.
• Былы генеральны дырэктар FTX Сэм Бэнкман-Фрыд быў арыштаваны на Багамах і адмоўлена ў вызваленні пад заклад.

Міністэрства юстыцыі ЗША (DoJ) стала асабліва пільным і ўважліва вывучае гульцоў крыптаіндустрыі. Уся гэтая пільнасць, магчыма, накіравана на тое, каб пазбегнуць краху FTX «частка II» на тэрыторыі ЗША. Міністэрства юстыцыі абвясціла, што ў сераду яны выставілі абвінавачанні дзевяці асобам за нібыта кіраванне дзвюма схемамі Crypto Ponzi - «IcomTech» і «Forcount», таксама вядомыя як «Weltsys».

Гэтыя два абвінаваўчыя акты варта разглядаць як папярэджанне для ўсіх махляроў криптовалюты. Пракурор ЗША Дэміян Уільямс заявіў у заяве,

«Крадзеж ёсць крадзеж, нават калі апрануты на жаргон криптовалюты».

Згодна з Міністэрствам юстыцыі, Icom Tech і Forcount сцвярджалі, што з'яўляюцца фірмамі па гандлі і здабычы криптовалюты, якія абяцалі сваім інвестарам прыбытак у абмен на набыццё інвестыцыйных прадуктаў, звязаных з криптовалютой. Ахвяры выкарыстоўвалі наяўныя грошы, электронныя пераводы, чэкі і криптовалюта інвеставаць. 

У першым абвінаваўчым заключэнні міністэрства юстыцыі абвінаваціла Марка Руіса Очоа, Дэвіда Кармону, Хуана Арэльяна, Майсеса Вальдэса, Густава Радрыгеса і Дэвіда Брэнда ў здзяйсненні махлярства з праваднымі сеткамі за іх удзел у IcomTech. Агенцтва заявіла, што прадпрыемства дзейнічала з сярэдзіны 2018 да канца 2019 года.

У другім абвінаваўчым заключэнні Міністэрства юстыцыі абвінаваціла Хуана Такуры, Фрэнсіслі Да Сілву і Антонію Перэса Эрнандэса ў іх удзеле ў Forcount. З сярэдзіны 2017 года да канца 2021 года ён кіраваў меркаваным прадпрыемствам Ponzi. Сільва і Такуры таксама абвінавачваюцца ў дзеяннях па барацьбе з адмываннем грошай (AML).

Агенцтва заявіла, што кампанія давала ілжывыя абяцанні сваім ахвярам, ​​што разам з іншымі перавагамі яны таксама будуць мець права на атрыманне долі ў прыбытках, атрыманых ад здабычы і гандлю крыптавалютамі кампаній. Гэта гарантавала б ім штодзённы прыбытак; інвестыцыі павінны падвоіцца за паўгода. 

SEC абвінаваціла 8 уплывовых асоб у сацыяльных сетках у падмане каштоўных папер на 100 мільёнаў долараў. 

14 снежня Камісія па каштоўных паперах і біржам (SEC) прад'явіла абвінавачванні 8 асобам уплывовых сацыяльных сетак; якія выкарыстоўвалі Twitter і Discord для маніпулявання біржавымі акцыямі. Сума падману склала каля 100 мільёнаў даляраў. 

Сем абвінавачаных рэкламавалі сябе як паспяховых трэйдараў і набылі тысячы падпісчыкаў у Twitter і Discord. Імі нібыта займаліся "пампоўка і скідванне" калі яны куплялі акцыі пэўных кампаній і рэкламавалі свае імёны ў сваіх акаўнтах і падкастах у сацыяльных сетках. Яны падштурхнулі сваіх паслядоўнікаў да пакупкі гэтых акцый, указаўшы мэтавыя цэны, паказваючы, што яны таксама купляюць, і трымаючыся за іх. Але калі цана вырасла, яны прадалі свае акцыі, не паведамляючы пра гэта сваім падпісчыкам. 

Восьмага саўдзельніка абвінавацілі ў дапамаганні прадпрыемству шляхам прасоўвання іх у якасці трэйдараў і размяшчэння іх у сваім падкасце. 

Эндру з'яўляецца распрацоўшчыкам блокчейнов, які праявіў цікавасць да криптовалют пасля заканчэння вучобы. Ён уважлівы назіральнік за дэталямі і падзяляе сваю любоў да пісьма разам з распрацоўшчыкам. Яго веды аб блокчейне дапамагаюць яму даць унікальную перспектыву сваёй творчасці

Апошнія паведамленні Эндру Сміта (паглядзець усе)