Міністэрства юстыцыі асуджае чалавека з Х'юстана за аперацыю неліцэнзійнай криптобиржи

Міністэрства юстыцыі ЗША (DOJ) прызнала вінаватым a 47-гадовы бізнесмен з Х'юстана за кіраванне платформай для гандлю криптовалютой без дазволу ўрада. 

па Пракурор ЗША Джэніфер Б. Лоўэры, асуджаны, Хіен Нгок Во прызнаў сябе вінаватым у прадастаўленні неліцэнзійных паслуг крыпта-актываў у перыяд з 16 сакавіка 2016 г. па 8 чэрвеня 2016 г. у раёне Х'юстана.

Пяць гадоў турмы са штрафам у 250 тысяч долараў

Міністэрства юстыцыі заявіла, што дзейнасць Нгока Во расследуецца Федэральнае бюро расследаванняў (ФБР), а пракурор Радольфа Рамірэс быў пракурор, які вядзе справу. 

У ходзе расследавання ФБР выявіла, што асуджаны выкарыстоўваў крыптагандлёвую платформу пад назвай Paxful і LocalBitcoins, каб прапаноўваць карыстальнікам паслугі па куплі і продажы крыпта. Ён атрымаў Ад 5% да 30% камісіі за кожную здзелку, здзейсненую на платформе.

Нгок Во прадастаўляў паслугі без выканання асноўных нарматыўных патрабаванняў, такіх як "Ведай свайго кліента" (KYC), і не прасіў карыстальнікаў пазначаць прычыны набыцця лічбавых актываў. 

Нгок Во атрымаў і перадаў крыпта-актывы на суму каля 515,000 XNUMX долараў праз свае паслугі. He выкарыстоўвалі некалькі спосабаў аплаты для атрымання сродкаў, уключаючы наяўныя грошы, прамыя банкаўскія дэпазіты, крэдытныя карты і Amazon. Ён выкарыстоўвалі розныя банкаўскія рахункі для вядзення бізнесу. аднак, рахункі былі зачыненыя пасля таго, як ён не прадставіў сапраўдную інфармацыю аб паходжанні сродкаў. 

Міністэрства юстыцыі адзначыла, што вынясенне прысуду плануецца правесці 5 верасня галоўным акруговым суддзёй ЗША Лі Х. Розенталем. За злачынства яму пагражае пяцігадовы турэмны тэрмін і штраф у памеры да 250,000 XNUMX долараў. Аднак яму дазволілі заставацца пад вартай да вынясення прысуду пазней у гэтым годзе.

Расце крыпта-злачынства 

Міністэрства юстыцыі выставіла абвінавачанні шэрагу асоб па справах, звязаных з незарэгістраваныя прапановы крыптаабмену і крадзяжы. 

Раней у красавіку Міністэрства юстыцыі канфіскавала крыптавалюты на суму 34 мільёны долараў звязаны з незаконнай дзейнасцю ў цёмным сеціве невядомым жыхаром Паўднёвай Фларыды. Паводле справаздачы, ананімны жыхар Фларыды зарабіў мільёны долараў на продажы 100,000 XNUMX тавараў на нелегальным рынку цёмных сетак. 

У лютым, Коінфаманія паведаміў, што аддзел прад'явіў абвінавачанне Сацішкумар Курджыбхай Кумбхані, заснавальнік BitConnect, махлярскага крыптапраекта што скраў больш за 2 мільярды долараў ад інвестараў.