Эстонія выдасць падазраваных у махлярстве з крыпта ў ЗША

Праз некалькі тыдняў пасля рашэння акруговага суда аб блакаванні экстрадыцыі двух грамадзян Эстоніі ў Злучаныя Штаты, урад Эстоніі адмяніў пастанову, ухваліўшы экстрадыцыю падазраваных у махлярстве з крыптавалютамі для прыцягнення да крымінальнай адказнасці ў Амерыцы.

Згодна з артыкулам эстонскага інфармацыйнага выдання Postimees ад 25 студзеня, Міністэрства юстыцыі Эстоніі вырашыла працягнуць экстрадыцыю пасля таго, як вызначыла наяўнасць дастатковых доказаў таго, што ўрад не парушыў асноўныя правы асоб, пра якіх ідзе гаворка, і што умовы іх экстрадыцыі выкананы.

За выключэннем якіх-небудзь змяненняў у апошнюю хвіліну, Іван Турогін і Сяргей Патапенка, дзеячы крыптабізнесу, якія стаяць за HashFlare, будуць экстрадаваны ў Злучаныя Штаты, каб супрацьстаяць абвінавачанням па 16 пунктах абвінавачання ў махлярстве з электроннымі сеткамі і па адным у змове з мэтай махлярства з грашыма. У выпадку прызнання вінаватымі Івану і Сяргею пагражае да 20 гадоў за кратамі кожнаму за ўдзел у крыптамахлярстве.

Што зрабілі Турогін і Патапенка?

Двое грамадзян Эстоніі знаходзяцца пад следствам за іх меркаваны ўдзел у трох махлярствах з майнінгам крыптавалют: HashFlare.io, HashCoins і Polybius. У той час як іх першы праект, HashCoin, прадаваў карыстальнікам абсталяванне для здабычы біткойнаў, HashFlare спаганяў з карыстальнікаў арэнду ўстаноў для здабычы біткойнаў, якія належаць і абслугоўваюцца кампаніяй. Карыстальнікі, якія плацяць, могуць атрымаць доступ да прыборнай панэлі, якая паказвае, колькі крыпты нібыта генеруюць іх майнінгавыя ўстаноўкі.

Тым не менш, Федэральнае бюро расследаванняў (ФБР) паказала, што сэрвіс хмарнага майнинга HashFlare мае значна меншую магутнасць майнинга, чым ён прадаецца карыстальнікам. Каб схаваць неадпаведнасць, Іван Турогін і Сяргей Патапенка куплялі біткойны ў трэціх асоб і раздавалі іх ахвярам, ​​якія патрабавалі вываду.

Падазраваныя таксама рэкламавалі ідэю праекта лічбавага банка, які яны назвалі Polybius, нават правёўшы ICO, каб сабраць грошы для распаўсюджвання «цалкам лічбавага банка», які працуе на тэхналогіі блокчейн. Аднак, паводле Міністэрства юстыцыі, Polybius ніколі не быў банкам.

Прадуманая схема Івана Турогіна і Сяргея Патапенкі пачала развальвацца ў ліпені 2018 года, калі Іван і Сяргей спынілі паслугу хмарнага майнінгу і перанакіравалі больш за 575 мільёнаў долараў сродкаў інвестараў. Пазней яны адмывалі грошы праз падстаўныя кампаніі і куплялі на атрыманыя грошы шыкоўныя аўтамабілі і нерухомасць.

Пасля абвінаваўчага заключэння вялікім журы ў Заходняй акрузе Вашынгтона ў кастрычніку 2022 года сумесная ваенная аперацыя Федэральнага бюро расследаванняў (ФБР) і мясцовых эстонскіх праваахоўных органаў прыцягнула Івана Турогіна і Сяргея Патапенку ў Эстонію, паклаўшы пачатак змагацца за экстрадыцыю дуэта ў Злучаныя Штаты.

Іх адвакаты аспрэчылі пастанову суда Эстоніі ад 7 верасня 2023 года аб дазволе іх экстрадыцыі ў ЗША. Пасля атрымання пастановы Талінскага акруговага суда 29 лістапада 2023 года адвакаты Івана і Сяргея змаглі спыніць экстрадыцыю.

Абараняючы сваё рашэнне, акруговы суд назваў няздольнасць урада расследаваць патэнцыйныя ўмовы ўтрымання двух эстонскіх грамадзян у Злучаных Штатах як (асноўны) фактар, які паўплываў на яго рашэнне. У дадатак да блакіроўкі запланаванай экстрадыцыі Талінскі акруговы суд абавязаў урад Эстоніі выплаціць 46,365.30 50,710 еўра і XNUMX XNUMX еўра Івану і Сяргею адпаведна.

У прэс-рэлізе, прысвечаным рашэнню суда, Міністэрства юстыцыі Эстоніі абвясціла аб сваім рашэнні адмяніць папярэдняе судовае рашэнне аб блакаванні экстрадыцыі пасля таго, як было прызнана, што гэтае дзеянне з'яўляецца законным.

«Урад прыйшоў да высновы, што экстрадыцыя грамадзян у ЗША апраўданая ў адпаведнасці з вяршэнствам закона і не закранае непрапарцыйна правы грамадзян», — часткова гаворыцца ў заяве, ідучы далей у абарону свайго рашэння аб адмене рашэння. існуючае судовае рашэнне. Паводле заявы для прэсы, прадстаўнік Эстоніі, як паведамляецца, агледзеў прапанаванае месца ўтрымання двух грамадзян Эстоніі ў ЗША і можа пераканацца, што ўмовы ўтрымання «чалавечыя і законныя».

У заяве для прэсы таксама згадваецца магчымасць Эстоніі рабіць запыты аб экстрадыцыі ў іншыя краіны як унутры Еўрасаюза, так і за яго межамі. Акрамя таго, урад Эстоніі не ўказаў тэрміны прапанаванай экстрадыцыі. Экстрадыцыя павінна адбыцца ў бліжэйшыя месяцы, за выключэннем юрыдычных або працэдурных праблем.