Эстонская пара арыштавана за крыптамахлярства на 500 мільёнаў долараў

Ёсць двое 37-гадовых грамадзян Эстоніі па імі Сяргей Патапенка і Іван Турогін быў арыштаваны пасля патэнцыйна падманваючы сотні тысяч людзей у меркаванай крыптасхеме. Лічыцца, што страчаныя грошы на момант напісання артыкула перавышаюць 575 мільёнаў долараў.

Двое эстонцаў арыштаваныя за крыптамахлярства

Схема ўключала некалькі фальшывых дагавораў арэнды, а таксама падроблены банк і аб'ект для майнинга крыпты. Пара падманам прымусіла кліентаў заключыць кантракты на арэнду абсталявання з іх службай майнинга пад назвай Hash Flare. Яны таксама стварылі фальшывы банк - які яны назвалі Polybius Bank - і прымусілі сваіх інвестараў укладваць грошы ў фальшывую фінансавую ўстанову. Адтуль яны скарысталіся паслугамі некалькіх падстаўных кампаній для адмывання атрыманых сродкаў.

Памочнік генеральнага пракурора Кенэт А. Паліт-малодшы пракаментаваў у нядаўняй заяве:

Новая тэхналогія палегчыла злачынцам карыстацца нявіннымі ахвярамі як у ЗША, так і за мяжой, ва ўсё больш складаных афёрах.

Ветлівы таксама быў там, каб забяспечыць каментарый да асоб выпадак крыпта-махлярства. У гэтым быў задзейнічаны пуэртарыканец, які падмануў інвестараў больш чым на 110 мільёнаў долараў праз фірму Mango Markets. Лічыцца, што ён маніпуляваў цэнамі на розныя ф'ючэрсныя кантракты і іншыя актывы, каб даць трэйдарам зразумець, што іх партфелі ідуць лепш, чым яны былі. Цяпер яму прад'явяць абвінавачанні ў судзе Нью-Ёрка.

Пра гэты выпадак Палітэ заявіў:

Выкарыстанне дэцэнтралізаваных фінансавых платформаў - гэта новая мяжа фінансавых злачынстваў старой школы, у якіх злачынцы злоўжываюць новымі тэхналогіямі для асабістай выгады. Гэтым крымінальным пераследам аддзел па крымінальных справах дае зразумець, што незалежна ад таго, які механізм выкарыстоўваецца для маніпулявання рынкам і махлярства, мы будзем працаваць над тым, каб прыцягнуць вінаватых да адказнасці.

Аб бягучай схеме махлярства з крыпта з удзелам эстонскай пары амерыканскі пракурор Нік Браўн згадаў:

Памер і размах меркаванай схемы сапраўды дзівяць. Гэтыя адказчыкі скарысталіся як прывабнасцю крыптавалюты, так і таямніцай вакол здабычы крыптавалюты, каб здзейсніць велізарную схему Понцы.

Хлусіць інвестарам?

Лічыцца, што Hash Flare хлусіў сваім інвестарам аб эфектыўнасці абсталявання, якое ён выкарыстоўваў. Такім чынам, кампанія выконвала горназдабыўныя работы з значна меншай хуткасцю, чым тое, што было заяўлена. Інвестары тады не атрымалі ніякіх плацяжоў, якія яны павінны былі атрымаць. Гэта працягвалася прыкладна з 2015 па 2019 год.

Пара была арыштаваная ў сталіцы Эстоніі Таліне. Цяпер справу расследуе Федэральнае бюро расследаванняў (ФБР). Абодва абвінавачваюцца па адным пункце махлярства, а таксама па 16 абвінавачанням у змове з мэтай здзяйснення махлярства. Яны таксама сутыкаюцца з адным пунктам абвінавачання ў адмыванні грошай, і кожнаму з іх пагражае 20 гадоў турмы.

Ключавыя словы: Крыпта-махлярства, эстонец, Кэнэт А. Ветлівы