ЕС усталёўвае абмежаванне на грашовыя аперацыі разам з крыптаплацяжамі

• 6 лістапада блок пагадзіўся дазволіць грашовыя пераводы на суму да 10,000 10,557 еўра (XNUMX XNUMX долараў).
• Новыя правілы будуць распаўсюджвацца на ўсе формы аплаты, а не толькі наяўныя.

Краіны-члены ЕС выпусцілі новыя рэкамендацыі, накіраваныя на абмежаванне доступу злачынцаў да наяўных грошай і іншых дэцэнтралізаваных плацежных сістэм, такіх як cryptocurrencies. 6 лістапада блок пагадзіўся дазволіць грашовыя пераводы на суму да 10,000 10,557 еўра (XNUMX XNUMX долараў). Тым не менш, асобныя краіны будуць мець магчымасць знізіць ліміт яшчэ больш.

Калі справа даходзіць да сумы грошай, якую можна мець пры сабе наяўнымі, у Іспаніі зараз дзейнічае адно з самых нізкіх абмежаванняў - 1,000 еўра (1,055 долараў). Еўрапейскі цэнтральны банк (ECB) не пагадзіўся з гэтым у 2018 годзе, назваўшы гэтую палітыку «непрапарцыйнай», паколькі яна можа скараціць выкарыстанне наяўных грошай у якасці законнага плацежнага сродку.

Класіфікацыя краін у адпаведнасці з патрабаваннямі

Новыя правілы будуць распаўсюджвацца на ўсе формы аплаты, а не толькі наяўныя. Арганізацыя таксама плануе ўзмацніць нагляд за іншымі галінамі, такімі як ювелірная і залатая прамысловасць.

Пра гэта заявіў міністр фінансаў Чэхіі Збынек Станжур:

«Разлікі наяўнымі на суму больш за 10,000 тысяч еўра будуць немагчымыя. Застацца ананімным пры куплі або продажы крыпта-актываў будзе нашмат складаней. Хавацца за некалькі слаёў карпаратыўнай уласнасці больш не атрымаецца. Яшчэ цяжэй будзе адмываць брудныя грошы з ювелірных вырабаў або залатых спраў».

Арганізацыя таксама ўкараніць новы метад для класіфікацыі краін у залежнасці ад ступені іх адпаведнасці рэкамендацыям Групы распрацоўкі фінансавых дзеянняў (FATF), які ўключае шэры і чорны спісы.

Як ужо згадваў Станжур, крыптавалюта таксама будзе кампанентам гэтых правілаў. Пастаўшчыкі паслуг віртуальных актываў (VASP) у Еўрапейскім Саюзе пагадзіліся правесці праверку належнай абачлівасці крыпта-транзакцый на суму больш за 1,000 еўра (1,055 долараў).

Рэкамендуецца для вас:

Парагвайскі закон аб крыптаграфіі прыпынены пасля змяншэння падтрымкі