Еўрапейскія праваахоўныя органы дэмантавалі сетку крыпта-махлярства ў Сербіі, Германіі, Кіпры і Балгарыі. Трансмежная аперацыя нібыта выкарыстоўвала колл-цэнтры для ашукання міжнародных ахвяр на дзясяткі мільёнаў еўра.
Агенцтва Еўрапейскага саюза па супрацоўніцтве ў галіне крымінальнага правасуддзя і Еўрапол арыштавалі 14 чалавек у Сербіі і аднаго ў Германіі пасля расследавання інтэрнэт-махлярства, пачатага ў 2021 годзе.
Канфіскаваныя актывы ўключаюць 150 кампутараў, тры аўтамабілі, дзве шыкоўныя кватэры, 1 мільён долараў у крыптавалютах і 50,000 XNUMX еўра наяўнымі. аб'яву.
Паведамляецца, што ахвяры знаходзіліся ў Германіі, Швейцарыі, Аўстрыі, Аўстраліі і Канадзе. Хаця дакладная лічба не раскрываецца, праваахоўныя органы заявілі, што выяўленая лічба «амаль напэўна толькі вяршыня айсберга». Падчас расследавання былі выяўленыя «вялікія аб'ёмы фінансавых аперацый».
Арганізаваная злачынная група «кіравала колл-цэнтрамі з Сербіі і выкарыстоўвала тэхналагічную інфраструктуру ў Балгарыі для запуску схемы», — гаворыцца ў паведамленні, дадаючы, што «нібыта Кіпр быў базай для адмывання незаконных працэсаў».
Па словах балгарскага інфармацыйнага выдання, няма ніякай сувязі паміж гэтай справай і рэйдам крыпта-крэдытора Nexo Вольная Еўропа, са спасылкай на прэс-сакратара пракуратуры Сафіі. У чацвер у якасці балгарскіх пракурораў паліцыя ўварвалася ў офісы Nexo пачалася расследаванне меркаваных крымінальных фінансавых дзеянняў, уключаючы адмыванне грошай і падатковыя парушэнні. Сузаснавальнік і кіруючы партнёр Nexo Антоні Трэнчаў назваў гэтыя абвінавачванні «абсурднымі».
© 2023 The Block Crypto, Inc. Усе правы абаронены. Гэты артыкул прадастаўляецца выключна ў інфармацыйных мэтах. Ён не прапануецца і не прызначаецца для выкарыстання ў якасці юрыдычных, падатковых, інвестыцыйных, фінансавых ці іншых рэкамендацый.
Крыніца: https://www.theblock.co/post/202101/european-cross-border-crypto-fraud-network-dismantled?utm_source=rss&utm_medium=rss