Еўрапейскія ўлады нядаўна выкрылі ашуканскую сетку кол-цэнтраў у Сербіі, Балгарыі, на Кіпры і ў Германіі, якія заваблівалі нічога не падазравалых ахвяр інвеставаць велізарныя сумы капіталу ў крыптасхемы. Паводле Еўраюста прэс-рэліз у чацвер злачынная сетка ашукала незлічоныя ахвяры ў Германіі, Швейцарыі, Аўстрыі, Аўстраліі і Канадзе на дзясяткі мільёнаў еўра.
Правёўшы ператрусы ў 4 кол-цэнтрах і 18 месцах, каманда затрымала 14 чалавек у Сербіі і яшчэ аднаго падазраванага ў Германіі.
У 2021 годзе пракуратура Штутгарта і Дзяржаўнае ўпраўленне крымінальных расследаванняў Бадэн-Вюртэмберга ініцыявалі расследаванне падазронай інтэрнэт-махлярства.
У ходзе скаардынаваных праваахоўных дзеянняў праваахоўныя органы апыталі больш за 250 чалавек і канфіскавалі каля 150 камп'ютараў, электронных прылад і рэзервовых копій даных, а таксама тры крыптавалютныя кашалькі, якія змяшчалі каля 1 мільёна долараў у лічбавай валюце; Акрамя таго, былі канфіскаваныя тры аўтамабілі, дзве элітныя кватэры і 50.000 54.000 еўра (прыкладна XNUMX XNUMX долараў) наяўнымі.
Еўрапол агучыў а папярэджанне, сказаўшы, што вынікі іх расследавання азначаюць, што шмат выпадкаў можа заставацца незаўважанымі. Больш трывожным з'яўляецца тое, што гэтая злачынная арганізацыя мае чатыры кол-цэнтры ва Усходняй Еўропе і магла назапасіць сотні мільёнаў еўра ад гэтай незаконнай дзейнасці.
Зламыснікі выкарыстоўвалі сацыяльныя сеткі, каб рэкламаваць свае махлярскія планы, завабліваючы ахвяр на вэб-сайты, якія ілжыва абяцалі ашаламляльныя даходы ад інвестыцый у крыптавалюты. Еўрапол паведамляе, што злачынцы, галоўным чынам арыентуючыся на тых, хто знаходзіцца ў Германіі, спачатку заахвочвалі ахвяр інвеставаць невялікія сумы, але ў канчатковым выніку прымусілі іх перавесці значна большыя сумы.
У паведамленнях сцвярджаецца, што Кіпр быў галоўным месцам для злачынцаў, каб схаваць свае незаконныя даходы.
Гэты год не быў чымсьці дзіўным для буйных крымінальных спраў, звязаных з крыптаграфічнай інфармацыяй: Камісія па каштоўных паперах і біржам ЗША нядаўна выставіла абвінавачанне шасці асобам за іх удзел у CoinDeal - скрупулёзнай схеме, якая магла выкрасці больш за 45 мільёнаў долараў у інвестараў па ўсім свеце.
Крыніца: https://www.cryptopolitan.com/europol-cripples-crypto-call-center-fraudulent-activity/