крипто-

Еўрапол паведамляе аб канфіскацыі крыптаграфіі на 19.5 мільёна долараў у выніку прымусовых дзеянняў супраць Bitzlato

01/24/2023
Навіны Bitcoin Ethereum

Агенцтва Еўрапейскага саюза па супрацоўніцтву ў праваахоўных органах або Еўрапол паведаміла, што ўлады ўзялі пад кантроль крыптакашалькі, якія змяшчаюць больш за 19 мільёнаў долараў у крыптавалюце, у рамках праваахоўных дзеянняў супраць крыптафірмы Bitzlato.

У паведамленні Еўрапола ад 23 студзеня паведамляецца што прыкладна 46% актываў — 1 мільярд еўра, або 1.09 мільярда долараў на момант публікацыі — перамяшчаліся праз Bitzlato, былі звязаны з незаконнай дзейнасцю. Аналіз урадавага агенцтва выказаў здагадку, што Bitzlato атрымала больш за 2.1 мільярда еўра ў крыптавалютах, уключаючы біткойны (BTC), працяжнік (DASH), і Dogecoin (DOGE), значная частка якіх была пераведзена ў расійскія рублі.

малюнак

«Хоць пераўтварэнне крыпта-актываў у фіят-валюту не з'яўляецца незаконным, расследаванне аператараў кіберзлачынцаў паказала, што праз платформу праходзілі вялікія аб'ёмы злачынных актываў», — сказаў Еўрапол. «Большасць падазроных транзакцый звязана з арганізацыямі, якія знаходзяцца пад санкцыямі Упраўлення па кантролі за замежнымі актывамі (OFAC), а іншыя звязаны з кібер-махлярствам, адмываннем грошай, праграмамі-вымагальнікамі і матэрыяламі аб жорсткім абыходжанні з дзецьмі».

У рамках дзеянняў групы праваахоўных органаў, арыентаванай на крыптавалюту, улады ЗША абвешчана 18 студзеня яны арыштавалі заснавальніка Bitzlato Анатоля Легкодимова ў Фларыдзе. Еўрапол дадаў, што аперацыя, якая ўключала падтрымку агенцтваў у Бельгіі, Кіпры, Партугаліі, Іспаніі і Нідэрландах, прывяла да арышту 4 іншых асоб, звязаных з крыптабіржай — 1 на Кіпры і 3 у Іспаніі.

Па тэме: Bitzlato захоўваў стрыманы профіль, але не застаўся незаўважаным да дзеянняў Міністэрства юстыцыі

У дадатак да арыштаў Еўрапол паведаміў, што ўлады канфіскавалі кашалькі на суму каля 18 мільёнаў еўра, або 19.5 мільёна долараў, і замарозілі больш за 100 рахункаў на іншых крыптабіржах, якія кантралявалі 50 мільёнаў еўра. Улады ЗША таксама ўдзельнічалі ў намаганнях канфіскаваць серверы Bitzlato за тое, што яны нібыта з'яўляюцца «асноўнай праблемай адмывання грошай». звязаны з расейскім нелег фінансы.

Паведамляецца, што 18 студзеня пасля арышту Легкодимов быў прыцягнуты да абвінавачання ў акруговым судзе Паўднёвай акругі Фларыды ЗША. Пакуль незразумела, якія абвінавачанні, калі такія маюцца, могуць быць прад'яўлены яго паплечнікам у Bitzlato ў Еўропе.