Шэсць кіраўнікоў схемы Понцы AirBit Club прызналі сваю віну ў махлярстве і адмыванні грошай, у выніку якой у ахвяраў, як сцвярджаецца, былі выцягнутыя 100 мільёнаў долараў.
8 сакавіка адзін з заснавальнікаў, Пабла Рэната Радрыгес, прызнаў сябе вінаватым у змове з махлярствам.
Выкрыта схема Понцы AirBit Club
AirBit Club быў глабальная афёра у якім прамоўтэры арганізоўвалі «пышныя выставы» і грамадскія прэзентацыі ў Злучаных Штатах, Паўднёвай Амерыцы, Усходняй Еўропе і Азіі і заахвочвалі ахвяр інвеставаць у «членства», якое, як сцвярджалася, прыносіла прыбытак праз здабычу і гандаль криптовалютой.
Выкарыстоўваючы інтэрнэт-партал, ахвяры маглі кантраляваць свае «балансы», але лічбы былі фіктыўнымі, і яны не маглі зняць сродкі.
Аператары і адвакат глабальнай шматмільённай крыптавалютнай схемы Понцы «AirBit Club» прызналі сябе вінаватыміhttps://t.co/MT3mM9aqPV
— пракурор ЗША SDNY (@SDNYnews) Сакавік 8, 2023
Пракурор ЗША Дэміен Уільямс заявіў, што ашуканцы выкарыстоўвалі сродкі пацярпелых для пакупкі экстравагантных аўтамабіляў, асабнякоў і ювелірных вырабаў. Частка даходаў была выкарыстана для фінансавання іншых выстаў, каб прыцягнуць дадатковых ахвяр.
Уільямс сказаў:
«Замест таго, каб займацца гандлем криптовалютой або майнингом ад імя інвестараў, абвінавачаныя стварылі схему Понцы і забралі грошы ахвяр, каб напоўніць сабе кішэні».
Выява: Twitter
Як крыпта-ашуканцы зарабляюць на схемах Ponzi
Большасць крыптасхем Ponzi працуюць, абяцаючы інвестарам высокую прыбытковасць ад іх інвестыцый у крыптавалюту або гандлёвую платформу. Гэтыя абяцанні высокай прыбытковасці часта робяцца праз сацыяльныя сеткі, інтэрнэт-рэкламу або іншыя лічбавыя платформы.
Схемы звычайна арыентаваны на інвестараў, якія дрэнна разбіраюцца ў тэхнічных дэталях крыптавалюты, але жадаюць інвеставаць у гэты новы і патэнцыйна прыбытковы рынак.
Малюнак: мудрасць біткойнаў
Ашуканцы звычайна сцвярджаюць, што маюць доступ да ўдасканаленых алгарытмаў гандлю або інсайдэрскай інфармацыі, якая дазваляе ім атрымліваць высокі прыбытак ад гандлю крыптавалютамі. Яны таксама могуць прапаноўваць бонусы за рэкамендацыі або іншыя стымулы, каб заахвоціць інвестараў прыцягваць новых удзельнікаў, ствараючы тым самым сетку інвестараў.
У рэчаіснасці гэтыя схемы не з'яўляюцца законнымі інвестыцыйнымі магчымасцямі, а хутчэй махлярскімі аперацыямі, якія абапіраюцца на прыцягненне новых інвестараў для выплаты даходаў ранейшым інвестарам.
Калі колькасць новых інвестараў скарачаецца, схема разбураецца, у выніку чаго многія інвестары нясуць значныя страты.
BTCUSD у цяперашні час гандлюецца на ўзроўні 21,681 XNUMX $ на дзённым графіку | Дыяграма: TradingView.com
Банда разбагацення
У дадатак да Радрыгеса, сузаснавальнік Гутэмберг Дос Сантас прызнаў сябе вінаватым у кастрычніку 2021 года пасля экстрадыцыі ў ЗША ў лістападзе 2020 года з роднай Панамы.
Раней у сакавіку Скот Х'юз, адвакат, які дапамагаў Радрыгесу і Дос Сантасу ў адмыванні грошай, прызнаў сябе вінаватым.
У гэтым годзе трое прамоўтэраў таксама прызналі сябе вінаватымі: Джэкі Агілар, Карына Чайрэс і Сесілія Мілан
Нягледзячы на тое, што нікому з абвінавачаных яшчэ не прысудзілі, кожнаму можа пагражаць да 70 гадоў пазбаўлення волі.
-Выбраная выява ад Finance Magnates
Крыніца: https://bitcoinist.com/airbit-ponzi-scheme-execs-plead-guilty/