крипто-

FATF узгадняе дарожную карту для ўкаранення крыптастандартаў

02/26/2023
Навіны Bitcoin Ethereum

Група распрацоўкі фінансавых мер па барацьбе з адмываннем грошай (FATF) паведаміла, што яе дэлегаты прыйшлі да згоды наконт плана дзеянняў «па стымуляванні своечасовага глабальнага ўкаранення» сусветных стандартаў крыптавалют.

У публікацыі ад 24 лютага FATF кажа пленарнае пасяджэнне фінансавага нагляду, якое складаецца з дэлегатаў з больш чым 200 юрысдыкцый, сабралася ў Парыжы і дасягнула кансенсусу па дарожнай карце, накіраванай на ўзмацненне «рэалізацыі стандартаў FATF адносна віртуальных актываў і пастаўшчыкоў паслуг віртуальных актываў». Спецыяльная група заяўляе, што ў 2024 годзе яна паведаміць аб тым, як члены FATF прасунуліся наперад па ўкараненні крыптастандартаў, уключаючы рэгуляванне і нагляд за VASP.

малюнак

«Адсутнасць рэгулявання віртуальных актываў у многіх краінах стварае магчымасці, якія выкарыстоўваюць злачынцы і фінансісты тэрарыстаў», — гаворыцца ў дакладзе. «Паколькі FATF узмацніла сваю рэкамендацыю 15 у кастрычніку 2018 года ў дачыненні да віртуальных актываў і пастаўшчыкоў паслуг віртуальных актываў, многія краіны не выканалі гэтыя перагледжаныя патрабаванні, у тым ліку «правіла паездак», якое патрабуе атрымання, захоўвання і перадачы інфармацыі аб адчыняльніку і бенефіцыяры, якая датычыцца здзелкі з віртуальнымі актывамі».

Частка «Правілаў паездак» FATF уключае рэкамендацыі, згодна з якімі VASP, фінансавыя ўстановы і рэгулюемыя арганізацыі ў юрысдыкцыях-членах атрымліваюць інфармацыю пра ініцыятараў і бенефіцыяраў пэўных аперацый з лічбавай валютай. Па стане на красавік 2022 года фінансавы нагляд паведамілі, што многія краіны не адпавядалі яго стандартам па барацьбе з фінансаваннем тэрарызму і адмыванню грошай.

Па тэме: AML і KYC: каталізатар для шырокага прыняцця крыптаграфіі

Здаецца, сярод такіх краін былі Японія, Паўднёвая Карэя і Сінгапур найбольш ахвотна выконваюць правілы у адпаведнасці з Правіламі праезду. Некаторыя краіны, у тым ліку Іран і Паўночная Карэя, як паведамляецца, былі унесены ў «шэры спіс» FATF для маніторынгу падазронай фінансавай дзейнасці.