FATF заклікае ўзмацніць адпаведнасць стандартам віртуальных актываў для барацьбы са злачыннасцю на аснове крыпта

Група распрацоўкі фінансавых мер барацьбы з адмываннем грошай (FATF) заклікала краіны ўзмацніць рэгуляванне віртуальных актываў і забяспечыць адпаведнасць стандартам віртуальных актываў 2018 года.

FATF заявіла падчас свайго апошняга пленарнага пасяджэння ў Парыжы, што многія краіны не змаглі распрацаваць і прытрымлівацца яе рэкамендацый пасля амаль пяці гадоў з моманту іх вынясення. Ён дадаў, што большасць краін не рэалізавалі сваё «правіла падарожжаў», якое абавязвае захоўваць інфармацыю аб адчыняльніку і бенефіцыяры - сярод іншых дэталяў аперацый з віртуальнымі актывамі.

Назіральны орган заявіў, што адсутнасць рэгулявання віртуальных актываў дазваляе злачынцам і фінансістам тэрарыстаў выкарыстоўваць сістэму для ўласных патрэб - асабліва ў выпадку нападаў праграм-вымагальнікаў, калі злачынцы могуць скрасці велізарныя сумы і сысці без выяўлення або наступстваў.

FATF заявіла, што яе аналіз нападаў праграм-вымагальнікаў паказаў, што гэтыя злачынцы ў асноўным выкарыстоўваюць віртуальныя актывы для адмывання плацяжоў выкупу, паколькі яны маюць «лёгкі доступ» да пастаўшчыкоў паслуг віртуальных актываў па ўсім свеце. Рэгулятар заявіў, што юрысдыкцыі са слабымі праверкамі па барацьбе з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму выклікаюць асаблівую заклапочанасць, паколькі яны ствараюць магчымасці, якімі могуць скарыстацца злачынцы.

FATF заявіла, што краіны павінны ўмацоўваць трансмежнае супрацоўніцтва ў галіне рэгулявання і абменьвацца большай інфармацыяй, каб эфектыўна вырашаць гэтую праблему. Акрамя таго, нацыянальныя ўлады павінны распрацаваць інструменты, якія дапамогуць адсочваць і вяртаць скрадзеныя віртуальныя актывы, што запатрабуе ад іх супрацоўніцтва з агенцтвамі па кібербяспецы і абароне даных.

FATF заявіла, што распрацавала новую дарожную карту для «ўзмацнення» выканання сваіх стандартаў у дачыненні да віртуальных актываў і паведаміць аб кроках, якія краіны-члены FATF і FSRB прынялі для рэгулявання віртуальных актываў і пастаўшчыкоў паслуг віртуальных актываў у першай палове 2024 года.