Федэральныя органы аб'яўляюць абвінавачанне двум асобам у меркаванай схеме здабычы крыпта на 575,000,000 XNUMX XNUMX долараў

Міністэрства юстыцыі ЗША (DOJ) аб'яўляе аб арышце двух грамадзян Эстоніі ў сувязі з меркаванай схемай адмывання крыпта-грошай.

У новым прэс-рэлізе Міністэрства юстыцыі кажа два чалавекі былі арыштаваныя ўчора ў Эстоніі.

«Згодна з судовымі дакументамі, Сяргей Патапенка і Іван Турыгін, абодвум 37 гадоў, нібыта падманулі сотні тысяч пацярпелых праз шматгранную схему. Яны схілялі ахвяр да заключэння фальшывых кантрактаў на арэнду абсталявання з сэрвісам абвінавачаных па здабычы крыптавалют пад назвай HashFlare. 

Яны таксама прымусілі ахвяр інвеставаць у банк віртуальнай валюты пад назвай Polybius Bank. У рэчаіснасці Polybius ніколі не быў банкам і ніколі не выплачваў абяцаныя дывідэнды. Пацярпелыя выплацілі кампаніям Патапенкі і Турыгіна больш за 575 мільёнаў даляраў. Затым Патапенка і Турыгін выкарыстоўвалі падстаўныя кампаніі для адмывання даходаў ад махлярства і набыцця нерухомасці і шыкоўных аўтамабіляў».

Паводле судовых дакументаў, двое грамадзян Эстоніі сцвярджалі, што HashFlare быў буйной аперацыяй па здабычы крыпта. Абвінавачаны нібыта прапаноўваў ахвярам махлярскія кантракты, якія «былі дазволілі кліентам арандаваць працэнт ад майнинговых аперацый HashFlare у абмен на віртуальную валюту, вырабленую іх часткай аперацыі».

Гаворыць Луіс Кесада, памочнік дырэктара аддзела крымінальных расследаванняў ФБР,

«ФБР імкнецца пераследваць суб'ектаў па-за міжнароднымі межамі, якія выкарыстоўваюць усё больш складаныя схемы для падману інвестараў...

Ахвяры ў ЗША і за мяжой інвеставалі ў тое, што яны лічылі складанымі прадпрыемствамі з віртуальнымі актывамі, але ўсё гэта было часткай махлярскай схемы, і ў выніку тысячы ахвяр пацярпелі. 

ФБР дзякуе нашым нацыянальным і міжнародным партнёрам за іх намаганні на працягу расследавання, каб дапамагчы вярнуць справядлівасць для ахвяраў».

Не прапусціце рытм - падпісвацца каб атрымліваць крыптавыя паведамленні па электроннай пошце непасрэдна на вашу паштовую скрыню

праверыць Price Action

Выконвайце за намі Twitter, Facebook і Тэлеграма

Займацца серфінгам Daily Hodl Mix

Праверце апошнія навіны
 

Адмова ад адказнасці: Меркаванні, выказаныя ў The Daily Hodl, не з'яўляюцца інвестыцыйнымі рэкамендацыямі. Інвестары павінны зрабіць належную ўважлівасць перад тым, як рабіць якія-небудзь высокія рызыкі інвестыцый у біткойн, криптовалюту або лічбавыя актывы. Звярніце ўвагу, што вашы пераклады і таргі на свой страх і рызыку, і любыя страты, якія вы панясеце, нясе ваша адказнасць. Daily Hodl не рэкамендуе купляць альбо прадаваць якія-небудзь криптовалюты або лічбавыя актывы, а таксама Daily Hodl не з'яўляецца інвестыцыйным кансультантам. Звярніце ўвагу, што Daily Hodl ўдзельнічае ў партнёрскім маркетынгу.

Рэкамендаваны малюнак: Shutterstock/Zaleman