Мужчына з Фларыды прызнаў сябе вінаватым у крадзяжы 100 мільёнаў долараў у схеме Crypto Ponzi

У чацвер у федэральным акруговым судзе мужчына з Фларыды прызнаў сябе вінаватым ва ўдзеле ў криптовалютной схеме Понцы, якая ашукала інвестараў прыкладна на 100 мільёнаў долараў, абвясціла сёння Міністэрства юстыцыі.

Аддзел кажа Джошуа Дэвід Нікалас са Сцюарта, штат Фларыда, з насельніцтвам 16,000 XNUMX чалавек, на працягу амаль двух гадоў працаваў так званым «галоўным трэйдарам» EmpiresX, крыптавалютнай інвестыцыйнай платформы, якая абяцала інвестарам штодзённы прыбытак у памеры аднаго працэнта дзякуючы аб'яднаным здольнасцям дзяржавы -мастацкі «гандлёвы робат» і мануальная гандлёвая хватка Мікалая. 

На самай справе бота не існавала.

Нікалас разам з сузаснавальнікамі EmpiresX Эмерсанам Соўзай Пірэсам і Флавіа Мендэсам Ганкалвесам узялі большасць сродкаў інвестараў і ўзялі ў лізінг Lamborghini, купілі мноства рэчаў у Tiffany & Co. і аплацілі другі дом.

Па дадзеных Міністэрства юстыцыі, невялікая колькасць сродкаў карыстальнікаў, якімі Нікалас гандляваў на рынку криптовалют, панесла значныя страты. 

Сёння Нікалас прызнаў сябе вінаватым па адным з пунктаў абвінавачання ў змове з мэтай махлярства з каштоўнымі паперамі і яму пагражае да пяці гадоў пазбаўлення волі ў федэральнай турме. У чэрвені Мікалаю таксама было прад'яўлена абвінавачанне ў змове з мэтай здзяйснення махлярства, але, здаецца, з тых часоў гэтае абвінавачванне было знята. 

Тым часам Пірэс і Гансалвес беглі на радзіму ў Бразілію пасля таго, як у гэтым годзе замарозілі грошы інвестараў. Тым не менш, у чэрвені ім абодвум былі прад'яўленыя абвінавачанні ў махлярстве з каштоўнымі паперамі і электронным махлярствам, а таксама ў змове з мэтай міжнароднага адмывання грошай. 

«Тэхналогія змянілася, але злачынства засталося ранейшым», - сказаў Джордж Л. Піро, спецыяльны агент ФБР у Маямі. «Нядобрасумленныя ашуканцы не з'яўляюцца навінкай для інвестыцыйнага свету - што змянілася, так гэта тое, што яны цяпер прасоўваюць сваю злачынную дзейнасць у сферу крыптавалют».

«Гэты выпадак павінен паслужыць папярэджаннем для ўсіх асоб, якія імкнуцца незаконна зарабіць на ўяўнай неадназначнасці крыпта-рынку, каб скарыстацца перавагамі нявінных інвестараў», — дадаў Энтані Солсберы, адказны спецыяльны агент аддзела ўнутранай бяспекі Маямі. 

Паралельна з крымінальнымі абвінавачаннямі Міністэрства юстыцыі ў чэрвені SEC падала грамадзянскую скаргу супраць Нікаласа, Пірэса і Гансалвеса. У ім сцвярджалася, што абвінавачаныя парушылі як Закон аб каштоўных паперах 1933 г., так і Закон аб біржах каштоўных папер 1934 г., часткова за падман кліентаў, але таксама за тое, што яны не зарэгістравалі EmpiresX у якасці каштоўнай паперы.

Пытанне аб тым, якія прадпрыемствы, звязаныя з крыптавалютамі, ўрад ЗША лічыць каштоўнымі паперамі і, такім чынам, парушаюць федэральны закон, калі яны не зарэгістраваны as такі, у цяперашні час навісае над усёй крыптапрасторай, а не толькі над схемамі Понцы. 

Толькі сёння старшыня SEC Гэры Генслер выразна выказаў сваю веру што некалькі крыптавалют, патэнцыйна ў тым ліку біткойн, павінны разглядацца не як каштоўныя паперы, а як тавары і, такім чынам, рэгулявацца Камісіяй па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі (CFTC). 

Дзе SEC праводзіць мяжу паміж крыпта-каштоўнымі паперамі і крыпта-таварамі, аднак, застаецца незразумелым, і шмат хто ў крыптасупольнасці высмейваў SEC за ўстрыманне ад удакладнення таго, якія прадпрыемствы павінны рэгістравацца ў якасці каштоўных папер, працягваючы гэта рабіць перыядычна прыцягваць да адказнасці пэўныя фірмы за тое, што яны гэтага не робяць.