Паводле звестак Міністэрства юстыцыі (DOJ), гэтая схема дзейнічала з чэрвеня 2021 года па красавік 2022 года. За гэты перыяд яны атрымалі прыбытак ад незаконнага гандлю як мінімум на 1.5 мільёна долараў.
Пракуратура ЗША па Паўднёвай акрузе Нью-Ёрка і Камісія па каштоўных паперах і біржам прад'явілі абвінавачанне былому мэнэджару па прадуктах Coinbase Global Inc (NASDAQ: COIN) у схеме чаявых у інсайдэрскай гандлі. Паводле паведамленняў, Ішан Вахі, які працаваў з камандай па лістынгу актываў, перадаў канфідэнцыйную інфармацыю аб новых манетах, якія планавалася ўключыць у спіс Coinbase, свайму брату Ніхілу Вахі і сябру Саміру Рамані. Іх абвінавацілі па двух пунктах у змове з махлярствам і двум пунктам у махлярстве.
Згодна з апісаннем пракурора ЗША Даміяна Уільямса, гэта першая ў гісторыі справа аб інсайдэрскай гандлі, якая тычыцца крыптарынку.
«Наша пасланне ў сувязі з гэтымі абвінавачваннямі ясна: махлярства ёсць махлярства, незалежна ад таго, адбываецца яно ў блокчейне або на Уол-стрыт», — сказаў Уільямс.
Гандлёвая схема Coinbase, паводле звестак Міністэрства юстыцыі (DOJ), дзейнічала з чэрвеня 2021 года па красавік 2022 года. За гэты перыяд яны атрымалі прыбытак ад нелегальных таргоў як мінімум на 1.5 мільёна долараў. Гэта было з 25 асобных крыпта-актываў і як мінімум з 14 розных публічных спісаў Coinbase. Міністэрства юстыцыі таксама згадала пра выпадак, які адбыўся 11 красавіка 2022 г. Гэта адбылося тады, калі Coinbase абвясціла, што збіраецца пералічыць дзясяткі крыптаграфій. Затым інвестар і каментатар, ідэнтыфікаваны як Кобі, зрабіў адкрыццё ў твітэры, у якім гаворыцца:
«Адрас ETH, на які былі набыты токены на сотні тысяч долараў, эксклюзіўна прадстаўлены ў паведамленні Coinbase Asset Listing прыкладна за 24 гадзіны да яго публікацыі».
Гэта, паводле Міністэрства юстыцыі, мела на ўвазе дзейнасьць Рамані. Акрамя таго, было згадана, што ён і Вахі ўнеслі свой уклад у набыццё вялікай колькасці па меншай меры шасці крыпта-актываў у гэтым спісе некалькімі ананімнымі кашалькамі блокчейна Ethereum.
Затым Ішана Вахі выклікалі на сустрэчу ў турме з нагоды ўнутранага расследавання Coinbase. Аднак ён паспрабаваў вылецець у Індыю, але быў спынены праваахоўнікамі ў аэрапорце.
SEC на аснове расследавання сцвярджала, што дзевяць з актываў, якімі гандлююць Вахі і Рамані, былі каштоўнымі паперамі. Пра гэта гаворыцца ў скарзе, пададзенай SEC паралельна з Міністэрствам юстыцыі. Аднак Coinbase абвергла гэтую заяву.
«Ніякія актывы, пералічаныя на нашай платформе, не з'яўляюцца каштоўнымі паперамі, і зборы SEC, на жаль, адцягваюць увагу ад адпаведных дзеянняў праваахоўных органаў сёння», — гаворыцца ў паведамленні ў блогу Coinbase.
наступны
Выдатны Джон К. Кумі - аматар криптовалют і финтех, менеджэр аперацый платформы фінтэха, пісьменнік, даследчык і велізарны прыхільнік творчага пісьменства. Маючы эканамічную адукацыю, ён знаходзіць вялікую цікавасць да нябачных фактараў, якія выклікаюць змяненне цэн у любым вымярэнні з ацэнкай. У апошнія пяць (5) гадоў ён знаходзіўся ў крыпта / блокчейне. У вольны час у асноўным глядзіць футбольныя моманты і фільмы.
Крыніца: https://www.coinspeaker.com/coinbase-employee-trading-tipping/