Брат былога супрацоўніка Coinbase прызнаў сябе вінаватым у інсайдэрскай гандлі крыпта-лістынгам

Ніхіл Вахі, брат былога супрацоўніка Coinbase Ішана Вахі, прызнаў сябе вінаватым у спробе інсайдэрскай гандлю і змове з выкарыстаннем махлярства ў федэральным судзе Нью-Ёрка.

Брат былога супрацоўніка Coinbase прызнаў сябе вінаватым у махлярстве на 1.4 мільёна долараў

26-гадовы Ніхіл Вахі з дапамогай свайго брата Ішана Вахі нібыта здзейсніў махлярства з інсайдэрскай гандлем і прызнаў сябе вінаватым на слуханнях у панядзелак.

Пасля абвінавачання Камісіі па каштоўных паперах і біржам (SEC) у гандлі крыпта-актывамі з выкарыстаннем канфідэнцыйнай інфармацыі абодва браты былі арыштаваныя ў Сіэтле ў мінулым месяцы за ўдзел у неэтычным гандлі.

Па дадзеных SEC, Ішан Вахі паведаміў свайму брату аб маючых адбыцца аб'явах адносна лістынгаў Coinbase, і Ніхіл Вахі затым выкарыстаў гэтую інфармацыю для незаконнага гандлю, які прадугледжвае гандаль больш чым 25 токенамі ў рамках схемы інсайдэрскай гандлю. І сабраць больш за 1.5 мільёна даляраў незаконнага прыбытку.

Пра гэта паведаміў Дэміен Уільямс з пракуратуры ЗША ў Нью-Ёрку. Хто сказаў у сваёй заяве: «Менш чым праз два месяцы пасля таго, як яму было прад'яўлена абвінавачанне, Ніхіл Вахі сёння прызнаўся ў судзе, што гандляваў крыпта-актывамі на аснове канфідэнцыйнай дзелавой інфармацыі Coinbase, на якую ён не меў права».

Ніхіл чакае прысуд у снежні, які патрабуе ад яго пазбаўлення волі на тэрмін да 20 гадоў. І яму загадана вярнуць грошы, якія ён здолеў зарабіць на інсайдэрскай гандлі.

Ішан Вахі быў менеджэрам па прадуктах у Coinbase Global Inc - адной з найбуйнейшых крыптабіржаў у свеце. Ён быў абвінавачаны ў махлярстве з электроннымі сеткамі разам са сваім братам Ніхілам і сябрам Самірам Рамані.

Першы інсайдэрскі гандаль на рынках крыптавалют

Перад тым, як сесці на рэйс у Індыю 16 мая, абвінавачванне заявіла, што Ішан быў спынены праваахоўнымі органамі, якія не дазволілі яму пакінуць краіну. Пазней стала вядома, што ён паведаміў Ніхілу і Рамані аб расследаванні, якое вяла Coinbase, за некалькі гадзін да палёту.

Прызнаючы сваю памылку, Ніхіл Вахі сказаў у заяве суддзі, што «я ведаў, што было няправільна атрымліваць канфідэнцыйную інфармацыю Coinbase і здзяйсняць здзелкі на аснове гэтай канфідэнцыйнай інфармацыі».

Ён таксама заявіў, што ведаў, на што ішоў, пагадзіўшыся прызнаць сябе вінаватым, згадаўшы, што быў дэпартаваны са Злучаных Штатаў і страціў усё, на што працаваў.

«Упершыню ў гісторыі абвінавачаны прызнаў сваю віну ў справе аб інсайдэрскай гандлі з удзелам рынкаў крыптавалют», — гаворыцца ў заяве Уільямса. «Сённяшняе прызнанне віны павінна служыць напамінам для тых, хто ўдзельнічае ў рынках крыптавалют, што Паўднёвая акруга Нью-Ёрка будзе працягваць няўхільна кантраляваць махлярства ўсіх масцей і будзе адаптавацца па меры развіцця тэхналогій». — дадаў ён.

Старэйшы Вахі ў месцы

Братоў Вахі і Саміра Рамані абвінавацілі ў махлярстве з электроннымі сеткамі яшчэ ў ліпені. SEC быў рабочым органам у гэтым пытанні. У мінулым месяцы Ішан не прызнаў сябе вінаватым па абвінавачваннях Міністэрства юстыцыі. Аднак хадайніцтва аб валюце ад брата выклікае скептыцызм у адносінах да яго справы, і незразумела, як ён гэта аднясе.

У сувязі з гэтым, Coinbase з'яўляецца адной з найбуйнейшых біржаў крыптавалют у свеце, якая дазваляе карыстальнікам гандляваць мноствам криптовалют і крыпта-актываў на платформе. Кампанія даволі часта дадавала новыя крыпта-актывы на сваю платформу, і кошт гэтых актываў павялічыўся ў выніку лістынга. Coinbase захоўваў усю такую ​​інфармацыю ў сакрэце, забараняючы сваім супрацоўнікам дзяліцца ёю з кім-небудзь яшчэ. Ніхіл Вахі не выканаў гэтыя ўмовы і, такім чынам, абвінавачваецца ў махлярстве.

больш падрабязна

Tamadoge – гуляйце, каб зарабіць мем-манету

• Зарабляйце TAMA ў бітвах з гадаванцамі-дожамі
• Абмежаваная пастаўка 2 мільярдаў, спальванне токенаў
• Гульня Metaverse на аснове NFT
• Перадпродаж у прамым эфіры - tamadoge.io