Былы менеджэр Coinbase абвінавачаны ў першай схеме крыпта-інсайдэрскага гандлю

,en Міністэрства юстыцыі ЗША (МЮ) абвясціў сёння абвінавачанне Ішану Вахі, былому менеджэру па прадуктах Coinbase, яго брату Ніхілу Вахі і сябру Саміру Рамані. Трыо было абвінавачана ў змове з махлярствам і махлярстве на аснове схемы здзяйснення інсайдэрскай гандлю крыпта-актывамі з выкарыстаннем канфідэнцыйнай інфармацыі ад Coinbase. 

Былы супрацоўнік Coinbase абвінавачваецца ў інсайдэрскай гандлі

Браты былі арыштаваныя ў чацвер пасля расследавання, праведзенага пракуратурай Паўднёвай акругі Нью-Ёрка і Камісіяй па каштоўных паперах і біржам (SEC). Аднак Рамані застаецца на волі. 

Падчас расследавання ўлады выявілі, што Ішан Вахі пачаў працаваць у Coinbase у кастрычніку 2020 года і актыўна ўдзельнічаў у спісах прадуктаў, сярод іншых абавязкаў, звязаных з яго пасадай. 

Ён таксама быў удзельнікам сакрэтнага канала абмену паведамленнямі кампаніі са жніўня 2021 года па май 2022 года, прысвечанага вышэйшым афіцэрам кампаніі. Канал перадаваў істотную інфармацыю адносна працэсу лістынга актываў, уключаючы даты запуску і іншыя важныя даныя, звязаныя са спісамі. 

Па дадзеных Міністэрства юстыцыі, былы менеджэр па прадуктах Coinbase выкарыстаў сваю пасаду ў кампаніі, каб атрымаць непублічную інфармацыю аб запланаваных крыпта-лістынгах біржы, уключаючы падрабязнасці публічнага раскрыцця інфармацыі. 

Аднак ён парушыў пагадненне кампаніі аб неразгалошванні інфармацыі (NDA), падзяліўшыся інфармацыяй з Ніхілам Вахі і Самірам Рамані, што дазволіла ім набыць крыптавалюты да даты лістынга для атрымання прыбытку. 

Выкарыстоўваючы гэты метад, тройка ўдзельнічала не менш чым у 14 інсайдэрскіх таргах па меншай меры 25 розных крыптавалют, атрымаўшы каля 1.5 мільёна долараў прыбытку. 

Былы супрацоўнік адмовіўся ад просьбаў Coinbase аб інтэрв'ю і паспрабаваў уцячы з ЗША ў Індыю, перш чым улады яго спынілі.

Першы інсайдэрскі гандаль з выкарыстаннем крыпта

Гаворачы па гэтым пытанні, пракурор Уільямс адзначыў, што махлярства застаецца махлярствам незалежна ад таго, дзе яно ажыццяўляецца, і суд будзе працягваць прыцягваць неплацельшчыкаў да адказнасці. 

«Сённяшнія абвінавачанні - яшчэ адзін напамін аб тым, што Web3 не з'яўляецца зонай, свабоднай ад закону. Толькі ў мінулым месяцы я абвясціў аб першай у гісторыі справе аб інсайдэрскай гандлі з удзелам NFT, а сёння я аб'яўляю аб першай у гісторыі справе аб інсайдэрскай гандлі з удзелам рынкаў криптовалют. Наша пасланне з гэтымі абвінавачваннямі ясна: махлярства ёсць махлярства, незалежна ад таго, адбываецца яно ў блокчейне або на Уол-стрыт», - сказаў дарадца. 

Справаздача паказвае, што тройцы былі выстаўленыя розныя абвінавачванні. Былы супрацоўнік Coinbase быў абвінавачаны па двух пунктах у змове з махлярствам з электроннымі сеткамі і па двух пунктах у махлярстве, прычым кожнае абвінавачванне прадугледжвае максімальны тэрмін пазбаўлення волі на 20 гадоў. 

Яго брату Ніхілу Вахі былі прад'яўлены абвінавачанні па адным пункце змовы з махлярствам з электроннымі сеткамі і па адным пункце абвінавачання ў махлярстве з пажарам, тое ж самае тычыцца і Рамані.