Былы камісар ЕС удзельнічаў у падазраванай крыптаграфічнай схеме Понцы

Джон Далі, былы міністр фінансаў Мальты і былы камісар ЕС па ахове здароўя і бяспецы харчовых прадуктаў, мае глыбокія сувязі з меркаванай схемай Понцы, якая ўключае крыпта-аперацыю, вядомую як QuickX.

Упраўленне фінансавых паслуг Мальты (MFSA) нядаўна папярэдзіла грамадскасць, што «верагодна, гэта схема сумніўнага характару з высокай рызыкай страты грошай». Нягледзячы на ​​тое, што ўлада не згадала Далі, ён удзельнічае «ў немалой ступені», The Shift справаздачы.

Згодна з выхадам, QuickX - гэта схема Понцы, у якой Далі з'яўляецца «членам кансультатыўнага савета», а адрас яе кампаніі - такі ж, як і службовы адрас Далі. Кансерватыўныя ацэнкі Shift паказваюць, што мільёны долараў ЗША, якія належаць інвестарам, былі страчаны.

Далі не чужы скандал: былы камісар ЕС быў абвінавачаны ў гандлі ўплывам у 2012 годзе і падаў у адстаўку пасля расследавання, праведзенага Упраўленнем ЕС па барацьбе з махлярствам. У гэтым годзе Далі не прызнаў сябе вінаватым па абвінавачаннях хабарніцтва.

Далі ўдзельнічае ў капіраванні крыпта Ponzis

QuickX быў запушчаны ў 2018 годзе індыйскімі братамі Вайбхаў Адхлакха і Кшыцідж Адхлакха. «Падтрымка» Далі была выкарыстана ў рэкламных матэрыялах, каб выказаць здагадку, што QuickX будзе мець «неперасягнены доступ да дзяржаўных рэгулятараў - мінімізуючы нарматыўную нявызначанасць для кампаніі».

Далі дапамагаў братам заключаць здзелкі на Мальце з такімі вядомымі імёнамі, як тагачасны член Савета кіраўнікоў MFSA Марыё Борг.

Чытайце таксама: Схема Ponzi для гандлю крыптамі PGI Group закрылася ў Вялікабрытаніі

• Неўзабаве пасля сустрэчы QuickX стаў мальтыйскай кампаніяй QuickX Ltd.
• Праз паўгода ён кіраваў неліцэнзійнай крыптабіржай пад назвай CNexchange на Мальце.
• Па дадзеных The Shift, QuickX Ltd. ніколі не падавала фінансавых дакументаў з моманту свайго стварэння.

Далі быў упершыню ўцягнуты ў хітрыя крыпта-махлярствы да QuickX праз праект пад назвай Genius Capital Markets Ltd. (GenArb), падазраваная схема Понцы, зарэгістраваная ў Вануату. 

Былы міністр фінансаў Мальты прасоўваў праект у Сінгапуры ў 2017 годзе, які абяцаў прыбытак ад 5% да 7% кожныя 10 дзён, калі інвестар зможа прыцягнуць яшчэ трох інвестараў.

Згодна са скаргамі на вэб-сайтах для агляду, GenArb, здаецца, перастаў адказваць на тэлефонныя званкі кліентаў летам 2017 года. Аднак копія вэб-сайта GenArb амаль ідэнтычная QuickX — і новыя праекты пад назвамі Eazme і Riseoo.

Каб атрымаць больш інфармаваныя навіны, сачыце за намі Twitter і Google News або паслухайце наш падкаст-расследаванне Новаўвядзенне: Blockchain City.