Былы кіраўнік FTX Нішад Сінгх прызнаў сябе вінаватым па справе аб махлярстве Crypto Exchange ⋆ ZyCrypto

Нішад Сінгх, былы інжынерны дырэктар неіснуючай біржы крыптавалют FTX, у аўторак прызнаў сябе вінаватым па абвінавачаннях у махлярстве, выстаўленых супраць яго пракуратурай ЗША за яго ролю ў меркаванай схеме.

Сінгх далучаецца да іншых членаў блізкага атачэння былога генеральнага дырэктара FTX Сэма Бэнкмана-Фрыда, каб ўпусціць да незаконных мерапрыемстваў у дачыненні да абмену.

Сінгх прызнаў сябе вінаватым, супрацоўнічаў у расследаванні FTX

Яшчэ адзін блізкі былы паплечнік Сэма Бэнкман-Фрыда перавярнуўся на яго.

Паводле аўторка паведамляць ад Reuters, былы кіраўнік інжынернага аддзела FTX, Нішад Сінгх, прызнаў сябе вінаватым па абвінавачваннях, звязаных з уражлівым крахам біржы ў лістападзе. Паведамляецца, што ў мінулым месяцы Сінгх сустрэўся з пракуратурай ЗША, каб абмеркаваць патэнцыйнае пагадненне аб прызнанні віны.

Сінгха абвінавачваюць у махлярстве з электроннымі пасылкамі, змове з мэтай здзяйснення махлярства з кліентамі FTX, адмыванні грошай і змове з мэтай падману ўрада ЗША шляхам парушэння правілаў фінансавання кампаніі. 

Сінгх, сябар дзяцінства малодшага брата Бэнкман-Фрыда, Габрыэля, быў распрацоўшчыкам некаторых праграмных кодаў FTX, а таксама жыў у пентхаусе SBF на Багамах. Па гэтых абвінавачваннях яму пагражае да 75 гадоў пазбаўлення волі. Аднак, пагадзіўшыся супрацоўнічаць з пракуратурай у іх справе супраць SBF, ён, хутчэй за ўсё, атрымае істотна змякчаны тэрмін. Бэнкман-Фрыд не прызнаў сябе вінаватым па васьмі абвінавачаннях у цяжкіх злачынствах, прад'яўленых яму за кіраванне FTX, і восенню адбудзецца суд.

SEC, CFTC плата Сінгх

Пасля прызнання віны Сінгху былі прад'яўлены абвінавачанні Камісіяй па каштоўных паперах і біржам ЗША (SEC) і Камісіяй па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі (CFTC). SEC сцвярджае, што ён перанакіраваў сродкі кліентаў FTX на Alameda Research па запыце SBF. Згодна з CFTC скарга, Сінгх у свой час перавёў абавязацельствы Alameda на 8 мільярдаў долараў на рахунак кліента, каб не даць гандлёвай фірме «плаціць працэнты па сваім вялікім непагашаным сальда».

Сінгха таксама абвінавачваюць у фальсіфікацыі інфармацыі, каб стварыць уражанне, што FTX атрымліваў большы прыбытак, чым на самой справе на працягу 2021 года.

Дырэктар па праваахоўных органах SEC Гурбір Грэвал заявіў у a прэс-рэліз што тое, што 27-гадовы хлопец рабіў на біржы на Багамах, «было чыстым і простым махлярствам», дапамагаючы пісаць праграмнае забеспячэнне, якое выкарыстоўвалася для крадзяжу сродкаў кліентаў.

Сінгх ідзе па слядах былога галоўнага дырэктара па тэхналогіях FTX Гэры Вана і былога генеральнага дырэктара Alameda Research Кэралайн Элісан, якія дамагаюцца паблажлівасці ў справе аб махлярстве з нагоды зрыву FTX.

Федэральныя крымінальныя абвінавачванні - гэта толькі малая частка юрыдычных клопатаў Сінгха. 15 лютага Сінгху і яго паплечнікам з FTX была выдадзена позва ў суд у рамках калектыўнага пазову супраць гіганта венчурнага капіталу Sequoia Capital і прыватных інвестыцыйных кампаній Thoma Bravo і Paradigm.