Заснавальнік крыптабіржы Bitzlato арыштаваны

Сёння Міністэрства фінансаў ЗША і Міністэрства юстыцыі (DOJ) абвясцілі, што яны арыштавалі заснавальніка і мажарытарнага ўладальніка крыптабіржы Bitzlato і закрылі біржу.

Крыптабіржа Bitzlato Limited была прызнана ўладамі ЗША асноўнай праблемай адмывання грошай і арыштаваны яе заснавальнік Анатоль Легкодимов. Лёгкадымаву выставілі абвінавачанне ў садзейнічанні адмыванню грошай злачынцам. У адпаведнасці з The Wall Street Journal, Міністэрства фінансаў прызначыла Біцлата ў адпаведнасці з раздзелам Патрыятычнага акта ЗША, закона, накіраванага на барацьбу з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму, за нібыта адмыванне незаконных сродкаў для расійскіх удзельнікаў праграм-вымагальнікаў.

Згодна з Міністэрствам юстыцыі, Ганконгская біржа працуе ва ўсім свеце і нібыта абмяняла больш за 700 мільёнаў долараў крыптавалюты з Hydra Market, рынкам даркнэта, які быў зачынены ў 2022 годзе. Міністэрства юстыцыі дадало, што Bitzlato атрымала больш за 15 мільёнаў долараў ад праграм-вымагальнікаў. .

Пракурор ЗША Брэон Піс пракаментаваў:

Установы, якія гандлююць крыптавалютай, не вышэй за закон, і іх уладальнікі не па-за межамі нашай дасяжнасці. Як сцвярджаецца, Bitzlato прадаў сябе злачынцам як біржу крыптавалют, якая не задавала пытанняў, і ў выніку атрымаў дэпазіты на сотні мільёнаў долараў. Адказчык цяпер плаціць цану за шкодную ролю, якую адыграла яго кампанія ў экасістэме криптовалют.

Намеснік генеральнага пракурора Ліза Манака сказала:

Сёння Міністэрства юстыцыі нанесла значны ўдар па экасістэме крыптакрыміналу. Дадаўшы: «Сённяшнія дзеянні пасылаюць яснае паведамленне: незалежна ад таго, парушаеце вы нашы законы з Кітая ці Еўропы — або злоўжываеце нашай фінансавай сістэмай з трапічнага вострава — вы можаце чакаць адказу за свае злачынствы ў зале суда ў Злучаных Штатах».

Легкодимов, заснавальнік і мажарытарны ўладальнік біржы, быў арыштаваны ў аўторак вечарам у Маямі, штат Фларыда, і з'яўляецца 40-гадовым грамадзянінам Расіі, які жыве ў Шэньчжэне, Кітай. Лёгкадымаў павінен паўстаць перад федэральным судом Маямі ў сераду.

Адмова: Гэты артыкул прадастаўлены толькі ў інфармацыйных мэтах. Ён не прапануецца і не прызначаны для выкарыстання ў якасці юрыдычнай, падатковай, інвестыцыйнай, фінансавай ці іншай кансультацыі.