Чацвёра мужчын у Індыі былі абвінавачаны патэнцыйна правядзенне крыпта-махлярства. Мяркуецца, што гэтыя асобы рэкламавалі фальшывую фірму па канверсіі крэдытаў, якая патэнцыйна забяспечвала крэдыты ў Інтэрнэце і канвертавала іх у лічбавыя актывы, такія як BTC.
Чатыры чалавекі ў Індыі абвінавачаны ў крыптамахлярстве
Паліцыя працуе з Нацыянальным парталам справаздач аб кіберзлачынствах, каб атрымаць неабходныя даныя пра мужчын. Гэта Дыпак Патва (23 гады), Дэў Кішан (32 гады), Сурэш Сінгх (45 гадоў) і Суніл Кумар Хатык (34 гады). Мяркуецца, што яны маглі падмануць некалькі сотняў людзей, каб яны перадалі грошы ў надзеі зрабіць іх вялікімі ў крыптаграфіі.
У тым, што з'яўляецца класічным прыкладам схемы Понцы, мужчыны, як сцвярджаецца, бралі грошы ў сваіх ахвяр і абяцалі інвеставаць сродкі ў розныя гандлёвыя кропкі, звязаныя з крыпта. Па праўдзе кажучы, мужчыны выкарыстоўвалі сродкі, каб набыць сабе раскошныя падарункі, у тым ліку новы аўтамабіль BMW, і весці хардкорны раскошны лад жыцця.
DCP (Rohini) Пранаў Таял растлумачыў у інтэрв'ю:
Абвінавачаны атрымліваў грошы шляхам падману некалькіх уладальнікаў банкаўскіх рахункаў праз UPI. Затым яны канвертавалі яго ў крыптавалюту праз інтэрнэт-біржу. Патва атрымаў камісію за крыптавалюту і пагасіў яе непасрэдна на свой рахунак і праз транзакцыі хавалы... Абвінавачаныя шукалі ідэю падмануць максімальную колькасць людзей з дапамогай простай схемы. Яны знайшлі відэа на YouTube, дзе даведаліся пра падман людзей пад падставай прадастаўлення крэдытаў у інтэрнэце. Яны шукалі больш інфармацыі, калі сустрэлі грамадзяніна Кітая ў [прыкладанні для абмену паведамленнямі]. Абвінавачаны, Дыпак, прыняў бы параду гэтага чалавека, як падманваць людзей… Абвінавачаны канвертаваў усе падманутыя грошы… на крыптаплатформе. Затым крыптавалюта была перададзена іншым яго паплечнікам, якія змяшчалі яе з дапамогай каналаў хавалы. Яны думалі, што гэта будзе просты спосаб схаваць грашовы след.
Словы крыпта і крымінал часта спалучаюцца ў адным сказе, асабліва ў апошнія гады. Некаторыя прыклады незаконных крыпта-паводзін, якія адбыліся за апошнія некалькі месяцаў, ўключаюць узломы сякера бясконцасці, лічбавая гульнявая платформа і Гармонічны абмен у Паўночнай Каліфорніі. Разам здаецца, што абедзве кампаніі страцілі больш за 700 мільёнаў долараў у лічбавай валюце.
Злачыннасць і крыпта, здаецца, рухаюцца ў адным кірунку
Акрамя таго, у Індыі - дзе, здаецца, справа - вельмі добрыя адносіны з крыпта. Каля чатырох гадоў таму Рэзервовы банк Індыі (RBI) заявіў крыпта-кампаніі не можа атрымаць фінансавыя паслугі праз стандартныя грашовыя ўстановы, хоць гэта было пазней абвешчана неканстытуцыйнай з боку краіны Вярхоўны суд.
Здавалася, што падаражанне крыпта ў Індыі вырасце ў дзесяць разоў, але цяпер здаецца, што рэгулятары абмяркоўваюць, ці варта навесці поўную забарону на крыпта.
Крыніца: https://www.livebitcoinnews.com/four-men-in-india-charged-with-running-crypto-scam/