- Аляксандр, грамадзянін Францыі, нядаўна прызнаў сябе вінаватым у крыптавалютнай справе, дзе яму было прад'яўлена абвінавачанне ў вядзенні неліцэнзійнага бізнесу па перакладзе грошай і ў змове з мэтай банкаўскага махлярства.
- Справа была звязана з яго ўдзелам у схеме продажу і перадачы мільёнаў долараў у криптовалютах асобным асобам, у тым ліку злачынцам, праз платформу аднарангавага абмену, якой ён кіраваў.
Міністэрства юстыцыі ЗША (DOJ) сцвярджала, што Аляксандр кіраваў платформай пад выглядам законнага бізнесу, але на самой справе ён свядома спрыяў незаконнай дзейнасці, такой як гандаль наркотыкамі і махлярства, дазваляючы праводзіць ананімныя транзакцыі, якія немагчыма прасачыць.
У рамках пагаднення аб прызнанні віны Аляксандр пагадзіўся канфіскаваць 249 мільёнаў долараў у крыптавалютах, што з'яўляецца самай вялікай сумай, калі-небудзь канфіскаванай у справе аб крыптавалютах. Канфіскацыя ўяўляе сабой даходы ад яго незаконнай дзейнасці і будзе перададзена ўраду.
Справа служыць папярэджаннем для тых, хто працуе ў криптовалютной прасторы, паколькі міністэрства юстыцыі нарошчвае свае намаганні па спыненні незаконнай дзейнасці, звязанай з крыптавалютамі. Рост папулярнасці крыптавалют зрабіў іх пераважным спосабам аплаты для злачынцаў, і ўрад прымае меры, каб прадухіліць выкарыстанне крыптавалют у незаконных мэтах.
Гэты выпадак таксама падкрэслівае важнасць выканання правілаў па барацьбе з адмываннем грошай (AML) і "ведай свайго кліента" (KYC). Супрацьпраўнай дзейнасці Аляксандра спрыяла яго непрыняцце мер AML і KYC, што дазваляла яму весці аперацыі з асобамі, якія ўдзельнічаюць у злачыннай дзейнасці, без належнай праверкі.
У сваёй заяве выконваючы абавязкі пракурора ЗША па Паўднёвай акрузе Нью-Ёрка Одры Строс падкрэсліла, што ўрад імкнецца змагацца з выкарыстаннем крыптавалют у незаконных мэтах. «Сённяшняя канфіскацыя 249 мільёнаў долараў у крыптавалютах дэманструе нашу прыхільнасць дэмантажу злачынных арганізацый, якія выкарыстоўваюць індустрыю віртуальных валют для садзейнічання незаконнай дзейнасці».
Пагадненне аб прызнанні віны служыць напамінам аб тым, што тыя, хто дзейнічае ў криптовалюта прастора павінна адпавядаць усім адпаведным нормам і законам. Тыя, хто ўдзельнічае ў незаконнай дзейнасці з крыптавалютамі, рызыкуюць сутыкнуцца з цяжкімі наступствамі, уключаючы канфіскацыю сваіх актываў і турэмнае зняволенне.
заключэнне
У заключэнне, справа Аляксандра паказвае, што ўрад займае жорсткую пазіцыю ў дачыненні да незаконнай дзейнасці, звязанай з крыптавалютамі, і выкарыстоўвае ўсе даступныя інструменты, уключаючы канфіскацыю, для барацьбы з выкарыстаннем крыптавалют у незаконных мэтах. Справа служыць папярэджаннем для іншых, якія працуюць у криптовалютной прасторы, і падкрэслівае важнасць захавання правілаў і законаў.
Крыніца: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/11/french-national-pleads-guilty-forfeits-249m-in-crypto-case/