Заснавальнікі HashFlare арыштаваныя ў крыптамахлярстве на 575 мільёнаў долараў

Двое з заснавальнікаў HashFlare, сэрвісу хмарнага майнинга біткойнаў, які больш не працуе, былі арыштаваныя ў Эстоніі па падазрэнні ва ўдзеле ў схеме махлярства з крыпта з патэнцыйнай стратай у 575 мільёнаў долараў. Змова нібыта была здзейснена трэцяй асобай.

У 2015 годзе пачалася дзейнасць кампаніі, якая цяпер вядомая як HashFlare, якая займаецца хмарным майнингом. Кліенты могуць арандаваць магутнасці хэшавання бізнесу для здабычы біткойнаў і атрымліваць працэнт ад даходу, створанага кампаніяй, паведамляецца на вэб-сайце кампаніі, дзе гаворыцца, што ў кліентаў ёсць магчымасць зрабіць гэта.

У той час кампанія была агульнапрызнана адным з найважнейшых удзельнікаў бізнесу. Тым не менш, у ліпені 2018 года ён прыпыніў значную частку сваіх намаганняў па здабычы карысных выкапняў, што прывяло да шырока распаўсюджаных здагадак аб тым, што ён, магчыма, планаваў сысці з рынку.

Аднак уся аперацыя па здабычы карысных выкапняў, якой кіравалі заснавальнікі кампаніі Сяргей Патапенка і Іван Турыгін, была часткай «шматграннай схемы», якая «падманула сотні тысяч ахвяраў», як гаворыцца ў заяве United Міністэрства юстыцыі і са спасылкай на судовыя дакументы. Згодна з гэтай заявай, здабыча была часткай «шматграннай схемы», якая «падманула сотні тысяч ахвяр».

Таксама сцвярджаецца, што абодва ўступілі ў змову, каб схаваць свае «злачынныя даходы». шляхам выкарыстання 75 рэзідэнцый, шасці раскошных аўтамабіляў, криптовалютных кашалькоў і сотняў адзінак абсталявання для здабычы крыптавалют. Іх абодвух абвінавацілі ў гэтым.

«Гэтыя адказчыкі скарысталіся як прывабнасцю крыптавалюты, так і таямніцай вакол здабычы крыптавалюты, каб здзейсніць велізарную схему Понцы», — цытуюць яго словы.

Ім прад'яўленыя абвінавачанні ў змове з мэтай махлярства з электроннымі сеткамі, 16 пунктах абвінавачання ў махлярстве з электроннымі пасылкамі і адным пункце абвінавачання ў змове з мэтай адмывання грошай з выкарыстаннем падстаўных прадпрыемстваў і фальшывых рахункаў-фактур і кантрактаў. Гэтыя абвінавачванні прад'яўленыя заснавальнікам HashFlare. Калі іх адказнасць будзе даказаная, стваральнікі HashFlare могуць быць прыгавораныя да дваццаці гадоў пазбаўлення волі.

HashCoins OU, кампанія, якая цяпер з'яўляецца мацярынскай кампаніяй HashFlare, была створана ў 2013 годзе, а паслугі майнинга HashFlare сталі даступнымі ўпершыню ў 2015 годзе. Патапенка і Турыгін адказваюць за стварэнне абодвух гэтых прадпрыемстваў.

Кампанія HashFlare абвясціла аб спыненні прадастаўлення паслуг па здабычы біткойнаў у ліпені 2018 года, назваўшы асноўнай прычынай такога рашэння цяжкасці з атрыманнем прыбытку з-за валацільнасць рынку.

У рамках расследавання, якое зараз праводзіцца ФБР, да кліентаў, якія падпісаліся на тое, што ФБР лічыць махлярскімі аперацыямі HashFlare, HashCoins OU і Polybius, звяртаюцца за інфармацыяй, каб атрымаць яе ад іх.