Двое заснавальнікаў неіснуючага воблачнага майнера біткойнаў HashFlare былі арыштаваныя ў Эстоніі па абвінавачванні ў іх датычнасці да махлярства з крыптамі на 575 мільёнаў долараў.
HashFlare была кампаніяй па воблачным майнинге, створанай у 2015 годзе, якая мела на мэце дазволіць кліентам здаваць у арэнду магутнасці хэшавання кампаніі для здабычы крыптавалют і атрымання эквівалентнай долі прыбытку.
У той час кампанія лічылася адным з вядучых імёнаў у бізнэсе, але ў ліпені 2018 года спыніла значную частку сваіх аперацый па здабычы карысных выкапняў.
Аднак, паводле а заява Міністэрства юстыцыі ЗША са спасылкай на судовы дакументts, уся здабыча карысных выкапняў, якой кіравалі заснавальнікі Сяргей Патапенка і Іван Турыгін, была часткай «шматграннай схемы», якая «падманула сотні тысяч ахвяр».
Гэта ўключала ў сябе перакананне ахвяр заключыць «махлярскія кантракты на арэнду абсталявання» праз HashFlare і перакананне іншых ахвяр інвеставаць у падроблены банк віртуальнай валюты пад назвай Polybius Bank.
Пара таксама абвінавачваецца ў змове з мэтай адмывання сваіх «злачынных даходаў» праз 75 аб'ектаў нерухомасці, шэсць раскошных аўтамабіляў, кашалькі з криптовалютой і тысячы машын для здабычы криптовалюты.
Пракурор ЗША Нік Браўн у Заходняй акрузе Вашынгтона назваў памер і размах меркаванай схемы «сапраўды ашаламляльнымі».
«Гэтыя адказчыкі скарысталіся як прывабнасцю крыптавалюты, так і таямніцай вакол здабычы крыптавалюты, каб здзейсніць велізарную схему Понцы», — сказаў ён.
Заснавальнікі HashFlare былі абвінавачаны ў змове з мэтай здзяйснення махлярства з электроннымі сеткамі, 16 пунктаў абвінавачання ў махлярстве з электроннымі сеткамі і адно абвінавачанне ў змове з мэтай здзяйснення адмывання грошай з выкарыстаннем падстаўных кампаній і фальшывых рахункаў-фактур і кантрактаў, і ў выпадку прызнання іх вінаватымі можа пагражаць да 20 гадоў пазбаўлення волі.
Двое грамадзян Эстоніі арыштаваныя ў махлярстве з криптовалютой і адмыванні грошай на 575 мільёнаў долараўhttps://t.co/PLdyf6JSEC
— Крымінальны аддзел (@DOJCrimDiv) Лістапада 21, 2022
Матчына кампанія HashFlares HashCoins OU была заснавана Патапенкам і Турыгіным у 2013 годзе, а HashFlare запусціў сэрвісы майнинга у 2015 годзе. Першапачаткова ён прапаноўваў кантракты на SHA-256 (Bitcoin) і scrypt. ETHASH (ETH), працяжнік і Далей рушылі ўслед варыянты ZCASH.
Згодна з абвінаваўчым заключэннем, пара сцвярджала, што HashFlare была «масавай аперацыяй па здабычы крыптам», аднак сцвярджаецца, што кампанія займалася майнингом менш чым на 1% ад таго, што заяўлялася, і выплачвала зняцце грошай шляхам пакупкі біткойнаў (BTC) ад трэціх бакоў, а не даходы ад майнинговых аперацый.
Да ліпеня 2018 г., HashFlare абвясціў аб прыпынку BTC паслугі майнинга, спасылаючыся на цяжкасці з атрыманнем даходу на фоне ваганняў рынку.
Кліенты не былі кампенсаваныя за астатнюю частку гадавых кантрактных плацяжоў, якія яны заплацілі загадзя. Іншыя крыпта-актывы, даступныя ў партфелі платформы, працягвалі працаваць у звычайным рэжыме.
абвінавачванні махлярства кампаніі былі зроблены, але так і не былі даказаны ў афіцыйнай якасці.
Па тэме: Расійскі законапраект легалізуе майнинг крыпты, продаж у «эксперыментальным прававым рэжыме»
Апошняе публічнае паведамленне ад HashFlare адбылося ў 2019 годзе да 9 жніўня пошта дзе яны абвясцілі, што прыпыняюць продаж кантрактаў ETH, таму што «бягучая магутнасць была распрададзена».
Кампанія паабяцала аднавіць дзейнасць у «самым бліжэйшым будучым» і дражніла далейшыя аб'явы, але публічна нічога аб тым, што здарылася, не было раскрыта, і HashFlare ціха знік.
ФБР цяпер расследаванне справа і шукае інфармацыю ад кліентаў, якія абралі ўдзел у меркаваных махлярскіх схемах HashFlare, HashCoins OU і Polybius.
18 кастрычніка вялікае журы заходняй акругі Вашынгтона вярнула абвінаваўчае заключэнне з 27 пунктаў аб меркаваным удзеле Патапенкаса і Турыгіна, а 21 лістапада яго разгарнулі.
Крыніца: https://cointelegraph.com/news/hashflare-founders-arrested-in-astounding-575m-crypto-fraud-scheme